上海瀚讯:2024年度董事会工作报告

上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》及各项法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结如下：
一、2024 年度主要经营指标
报告期内，在复杂外部环境下，公司主要经济指标有所下滑；受外部行业政策变化等因素波动影响，公司主营业务受到较大冲击影响，虽然较上一年度有所好转，但仍然未达预期。本年度公司在 5G、卫星相关技术和产品方向保持高科研投入力度，研发支出仍维持较高水平。报告期内，公司实现营业收入 35,332.59万元，较上年增长 12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为-12,388.72 万元，较上年增长 34.71%。
二、董事会日常工作运行情况
2024 年度，公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职权并共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于部分募投项目调整内部结构的议
案》
2、《关于使用募集资金增资、新增部分募投
第三届董事会第九次 2024 年 03 月 18 项目实施主体和实施地点暨关联交易的议
临时会议 日 案》
3、《关于新增募集资金专户的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
第三届董事会第十次 2024 年 04 月 26 案》
会议 日 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认 2023 年度日常关联交易及
2024 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
12、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
14、《关于修订部分无需股东大会审议的制
度的议案》
15、《关于修订公司部分制度的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于与关联方共同投资设立参股公司
暨关联交易的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
19、《关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的
议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长暨变
更法定代表人的议案》
第三届董事会第十一 2024 年 07 月 16 2、《关于受让大额存单产品暨关联交易的议
次临时会议决议公告 日 案》
3、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
4、《关于制定<内部审计制度>的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》
第三届董事会第十二 2024 年 08 月 28 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
次会议 日 用情况专项报告的议案》
3、《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联
交易的议案》

4、《关于申请银行综合授信额度的议案》
5、《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》
6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
第三届董事会第十三 2024 年 09 月 18 1、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨
次临时会议 日 关联交易的议案》
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议
第三届董事会第十四 2024 年 10 月 28 案》
次临时会议 日 2、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2、《关于制定<市值管理制度>的议案》
第三届董事会第十五 2024 年 12 月 9 3、关于与关联方共同投资设立参股公司暨关
次临时会议 日 联交易的议案
4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。
三、加强公司治理、提高规范运作方面的工作
公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。
1、加强制度建设，提升公司治理水平。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，修订了《公司章程》。
2、信息披露。公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定认真履行信息披露义务，做好信息的收集、信息的编制、信息公告等各环节的工作，确保信息披露真实、准确、完整。按照规定格式及时编制并披露了年报、中报及季报。
四、内部审计与外部审计工作

2024 年，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度
财务状况和内部控制进