唯万密封:2024年度监事会工作报告

上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员积极出席了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下：报告如下：
一、2024 年度工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年度，监事列席董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行忠实勤勉义务进行了监督。对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。2024年度，公司共召开了 6 次监事会，具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1. 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规
定的议案
2. 关于本次交易方案的议案
2.1 本次交易的方式
2.2 交易对方
2.3 交易标的
第二届监事会第五次 2024 年 1 2.4 定价依据及交易价格
会议 月 15 日 2.5 对价支付方式及安排
2.6 过渡期损益归属
2.7 交割安排及业绩承诺
2.8 债权债务处理及人员安置
2.9 资金来源
2.10 本次交易决议的有效期
3. 关于《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4. 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5. 关于本次交易不构成关联交易的议案
6. 关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案
7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条的议案
8. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9. 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
10. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条规定的议案
11. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办
法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重
大资产重组审核规则》第八条规定的议案
12. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议
案
13. 关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资
产评估报告的议案
14. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及交易定价公允性的议案
15. 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
施的议案
16. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
17. 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价
格波动情况的议案
18. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的议案
19. 关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的
议案
第二届监事会第六次 2024 年 2 1. 关于就本次重大资产购买签署《业绩补偿协议的
会议 月 7 日 补充协议》的议案
1. 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
4. 关于《2024 年度财务预算报告》的议案
第二届监事会第七次 2024 年 4 5. 关于《2024 年第一季度报告》的议案
会议 月 25 日 6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
8. 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
9. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

10. 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案
11. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
1. 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案
第二届监事会第八次 2024 年 8 3. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
会议 月 27 日 4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5. 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案
6. 关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案
第二届监事会第九次 2024年10 1. 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
会议 月 23 日
第二届监事会第十次 2024年12 1. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
会议 月 17 日
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、重大资产重组、内部控制、募集资金的使用管理、日常关联交易、续聘会计师事务所等情况进行监督检查，发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
报告期内，监事会积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序的合规性及决议事项进行了审核，对董事会对股东大会决议的执行情况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为，报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司进一步完善了内部控制建设工作，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
报告期内，监事会不存在提请召开董事会，也不存在召集股东大会的情形。
（二）公司财务情况
及中期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司建立了健全的财务制度、财务运作规范，2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
（三）公司重大资产重组与收购情况
关于收购上海嘉诺密封技术有限公司 51%股权事项，监事会认为标的资产定价合理，不存在内幕交易行为，履行了必要的法定程序，符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
（四）对募集资金使