上海电气:上海电气2024年年度股东大会会议资料

上海电气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

注 意 事 项...... 1
1、公司 2024 年年度报告 ...... 2
2、公司 2024 年度董事会报告 ...... 3
3、公司 2024 年度监事会报告......19
4、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 24
5、公司 2024 年度利润分配议案 ...... 276、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的预案 ...... 287、关于提请股东大会授权董事会确认 2024 年度公司董事薪酬及批
准 2025 年度公司董事薪酬额度的议案 ...... 338、关于提请股东大会授权监事会确认 2024 年度公司监事薪酬及批
准 2025 年度公司监事薪酬额度的议案 ...... 34
9、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 ...... 35
10、关于公司 2025 年担保预算的议案 ...... 36
11、关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 ...... 42
上海电气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
注 意 事 项
为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、本次大会审议的第 1-10 项议案均为普通决议议案，根据相关
法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过；本次大会审议的第 11 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。
5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
公司 2024 年年度报告
各位股东：
上海电气集团股份有限公司 2024 年年度报告的详细内容请详见
公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)公告的《上海电气集团股份有限公司 2024 年年度
报告》。
现将本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二
公司 2024 年度董事会报告
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，世界经济缓慢复苏，呈现差异化发展的形势，国内经
济运行总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。面对机遇与挑战交织的复杂环境，集团上下围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”的总体思路，对标先进，稳中求进，重点突破，攻坚克难，抢抓机遇，扎实推进各项重点工作，为进一步推动高质量发展夯实基础。
报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,161.86 亿元，毛利率为
18.6%，归属于母公司股东的净利润为人民币 7.52 亿元，基本每股收益为人民币 0.048 元。
报告期内，公司实现新增订单人民币 1,536.0 亿元。公司新增订
单中，能源装备人民币 891.0 亿元（其中：燃煤发电设备人民币 326.2亿元，核电设备人民币 78.9 亿元，风电设备人民币 173.8 亿元，储能设备人民币 119.2 亿元），工业装备人民币 422.9 亿元，集成服务人民币 222.1 亿元。
报告期内，公司主要经营情况如下：
1、聚焦国家战略，坚持深层次融入发展大局
我们以服务国家战略为己任，坚持深层次融入国家产业优化和上
海市经济发展大局，积极承担国家重点项目，聚焦解决国家“卡脖子”核心技术，不断培育和锻造承接国家战略的能力。报告期内，我们深度参与国家重大专项，助力我国自主研制的 300MW 级 F 级重型燃气轮机样机的总装下线并点火成功。在核电领域，报告期内，我们共承
接核岛主设备 39 台、常规岛设备 2 台套，顺利出产核岛主设备 31 台、
常规岛设备 1 台套；累计完工交付 31 台套核岛主设备，既涵盖全面推进批量化建设的“华龙一号”、CAP 系列堆型项目，也包括高温气冷堆、钠冷快堆等国家重大工程项目。我们已实现华龙系列轴封型核主泵的 100%国产化能力，实现了 F 级重型燃气轮机透平叶片的批产加工，初步实现了国产重型燃气轮机透平叶片精密加工技术的工程化应用。报告期内，我们支持了燃气轮机、先进核能、新能源、储能、工业母机、人工智能等领域的多个国家及上海市重点科研专项。
我们积极把握国家能源政策机遇，服务新型电力系统建设，在重大技术创新、首台（套）、首批次应用中体现大国重器的担当作为。在燃煤发电领域，我们持续发力煤电“三改联动”市场，保持煤电机组全球最低煤耗纪录，实现机组节煤降碳、深度调峰、热电解耦及高效供热，持续为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。报告期内，我们相继中标甘肃腾格里沙漠河西新能源基地配套金昌2×1000MW 调峰煤电项目，荣盛金塘 2×660MW 项目、国家电投分宜发电厂 2×1000MW 机组扩建项目、淮南洛河电厂四期 2×1000MW 超超临界二次再热燃煤发电项目、华润仙桃二期 2×660MW 超超临界燃煤项目、华电望亭 2×660MW 机组扩建项目等多个订单，为能源结构
升级注入新动力。在风电领域，公司下属电气风电连续 11 年保持中国海上风电累计装机量第一，积淀了中国最大的海上风电样本库，打造了多个标杆海上风电项目。报告期内，电气风电定制的亚洲首制海上风电 SOV 运维母船“至臻 100”和“至诚 60”完成交付，集高效运维、绿色运维、智能运维、安全运维于一体，两艘运维母船不仅可以满足国内海上风电场运维服务的市场需求，也将填补国际海上风电运维装备的需要，电气风电将紧抓国内外市场发展机遇，最大化提高船舶的经济效益。由电气风电牵头编制的《漂浮式海上风力发电机组设计要求》于 2024 年 5 月发布，推动我国漂浮式风电设计规范的标准化进程，进一步促进我国深远海风电市场的发展。
我们加快培育和打造重点产业“链主”，服务国家战略产业发展。在航空装配制造线领域，我们依托自身的极限制造能力和集成装备实力，为飞机制造及航空发动机制造等高端制造用户提供安全可控的智能化解决方案，并作为中国航空工业的一部分，致力于打造自主、可控的本土化能力。报告期内，公司下属宝尔捷获得国际飞机制造商在国内的飞机总装线合同，将通过宝尔捷上海公司实现该“交钥匙”项目的本土化交付，持续引领航空航天业务可持续发展。报告期内，我们中标数字化航空发动机装配智能工厂（一期）项目，为客户量身打造国内首个包含多模块、多系统的航空发动机智能工厂交钥匙工程，同时斩获 C919 前机身与中后机身壁板自动钻铆生产线订单，助力自动钻铆设备国产化。在智慧交通领域，公司下属上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 TSTCBTC®自主信号系统方案先后中标长春轨
道交通 9 号线（空港线）一期工程、青岛地铁 8 号线支线工程、上海轨道交通 21 号线一期工程及一期东延伸工程，上海地铁 6 号线更新改造工程和武汉地铁 3 号线一期更新改造及二期工程等信号系统项目，完成广州、郑州、合肥等地 6 条地铁线路的信号系统项目交付任务，为城市快捷发展和群众便捷出行贡献力量。在工业基础件领域，我们的叶片业务已实现从传统煤电汽轮机领域向航空、航天、燃气轮机领域的跨越，从单一的能源叶片业务向各类航空叶片、关键核心部件、热端部件等高端产品的升级，成长为“两机”领域关键核心部件制造的龙头企业。我们的轴承业务在航天航空、高铁轨道交通、医疗器械、工业装备和汽车轴承等领域不断拓展市场。
2、坚持自立自强，加快推进科技攻关突破
我们以硬核科技推进产业布局，在核心技术领域实现突破。由我们参建的首例“300MW 级煤电机组发电机利旧改造增加调相机功能项目”入选国家能源局公布的第四批能源领域首台（套）重大技术装备。我们参与联合研制的国产首套百万级（1300MW 级）核电发电机护环锻件通过专家组验收，达到了进口护环锻件制造水平，标志着百万级核电护环锻件国产化制造取得重大突破。我们发布了国产最大2×9MW 双驱磨机电机，通过数字化技术仿真分析手段协同设计，对电磁方案、冷却方案、结构方案等进行了多轮迭代，优化技术参数与结构形式，极大提升了电机运行的可靠性与稳定性。在新能源领域，电气风电完成全球最大容量的构网型 10MW 级风机下线，该风机针对沙戈荒中高风速项目环境与大容量机型需求定制化开发；完成全球
首台 16MW 级海上低频机组下线，在中远海大规模海上风电、沙戈荒大规模新能源汇集组网和广域弱电网等场景下有广阔应用场景。我们发布了新一代 Z 系列碱性电解槽产品，单体制氢规模覆盖50-3000Nm3/h，为客户提供高效率、高可靠性、低成本的电解水制氢产品。由上海电器股份有限公司人民电器厂研发的行业首台 20Hz 低频高电压万能式断路器获中国质量认证中心鉴定通过，标志着我国在低频高电压万能式断路器领域达到国际领先水平。上海三菱电梯借助数字化仿真技术、智能制造技术、评价与测试技术三大支撑技术，围绕核心技术、核心部件的突破展开攻关，发布了 12.5m/s 超高速电梯，创造了中国制造电梯运行速度的新纪录，全面覆盖当前超高层建筑对电梯的需求。
我们秉持“坚定不移走高水平科技自立自强之路，支持产业高质量发展”的原则，持续加大科研投入，加速推进科研成果转化。我们与国内具有专业特长的高校、研究机构加强合作，推动产学研用深度融合，打造科创生态圈。我们发布了上海电气科技创新若干意见（2024版），以重大项目为引领，构建开放式科技创新体系，打造高水平科技创新平台，培养高素质创新人才队伍，营造良好的科技创新氛围。由上海电气集团股份有限公司中央研究院牵头联合筹建的“上海市资源电热转化与循环重点实验室”获上海市科委批复筹建，该实验室紧扣国家“双碳”目标、新型工业化战略以及上海市绿色航运、无废城市战略，深入研究电化学、热化学两大技术路线，并积极拓展“数据+机理”的 AI for Science 研发新范式，致力于将生活生产中的末端废弃
物定向转化为绿色燃料和绿色材料，以实现资源高效循环利用。
我们的重点产业技术实力继续提升，自主科技研发项目获得多个奖项。报告期内，由公司下属赢合科技参与的《大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备》荣获 2023 年度国家科学技术进步二等奖。在 2023 年度上海市科学技术奖中，我们参与的《电池储能系统精细化管控关键技术、装备及应用》获得技术发明奖一等奖,《基于非定常燃烧理论的民用航空发动机低排放与高稳定燃烧