酒鬼酒:2024年度董事会工作报告

酒鬼酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，酒鬼酒股份有限公司董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，加强公司规范运作，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，坚持科学、审慎决策相关事项，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将 2024 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：
一、公司主营业务情况
2024 年，面对白酒行业仍处于弱周期，消费需求不振、品类竞
争持续加剧、市场信心待恢复等挑战，董事会带领公司经营团队锐意进取，积极应对困难，锚定战略方向，坚持实施差异化和聚焦战略，扎实推进战略转型，努力构建发展新动能。
品牌建设方面，坚持强化品牌差异化。围绕“百酿馥郁，妙境天成”的品牌定位，持续挖掘酒鬼酒产区、香型、品质与文化优势，打造精品酒企。在中粮集团、湘西州委州政府全力支持下，成功推进了“世界美酒特色产区·中国酒谷·湘西”授牌与共建事宜。
产品建设方面，坚持以品质为基础、个性化产品为吸引，根据消费者需求持续完善产品体系，优化产品矩阵，建立全价位段产品体系。围绕“1+3”的产品策略，推进产品聚焦工作，持续努力打造战略单品和核心单品。
市场建设方面，不断夯实基础，重点聚焦省内大本营市场和省外样板市场建设。围绕核心市场“聚焦打透”，在全国建立了 15 个样板市场，稳固销售基本盘。公司以样板市场为先锋，探索提升渠道力的方式方法，并形成可复制的发展模式。2024 年公司样板市场建设取得了一定成果，湖南市场及省外样板市场业绩达成率和终端分销等数据均领先于其他区域平均水平。
报告期内，公司实现营业收入 14.23 亿元，净利润 0.12 亿元，
虽然业绩承压，但是在强化市场动销、稳定产品价格、恢复客户信心、去化市场库存等多个方面取得局部突破和初步成效，为酒鬼酒下一步
实现恢复性增长持续积蓄势能，为公司中长期稳定发展夯实了基础。
二、董事会运作情况
2024 年，公司全体董事严格遵循《深圳证券交易所自律监管指
引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法规的规定和要求，以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对 公司的重大事项均审慎研究并提出意见和建议，切实有效地维护公司 和全体股东的合法权益。
1、董事会会议情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎行使权力，
及时组织召开相关经营决策会议，全年共召开会议 6 次，审议通过议 案 26 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未 提出异议；各次会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符 合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公 司生产经营工作顺利开展。董事会会议具体情况如下：
序号 会议名称 时间 会议审议议案
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）《关于修订公司独立董事制度的议案》
1 第八届董事会 2024 年 2 （三）《关于 2023 年日常关联交易实际发生
第十八次会议 月 2 日 情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
（四）《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
（一）《关于选举公司董事长的议案》
（二）《关于选举公司副董事长的议案》
2 第九届董事会 2024 年 2 （三）《关于成立公司第九届董事会各专门委
第一次会议 月 23 日 员会的议案》
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（一）《2023 年度董事会工作报告》
（二）《2023 年度总经理工作报告》
（三）《2023 年年度报告及摘要》
3 第九届董事会 2024 年 4 （四）《2023 年度财务决算报告》
第二次会议 月 25 日 （五）《2023 年度利润分配预案》
（六）《2023 年度内部控制评价报告》
（七）《2023 年度 ESG 报告》
（八）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
（九）《关于与中粮财务公司关联存、贷款等
金融业务的风险持续评估报告》
（十）《2024 年第一季度报告》
（十一）《关于 2024 年度公司高级管理人员
薪酬方案的议案》
（十二）《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》
（一）《2024 年半年度报告及摘要》
4 第九届董事会 2024 年 8 （二）《关于公司相关职能部门调整的议案》
第三次会议 月 27 日 （三）《关于与中粮财务公司关联存、贷款等
金融业务的风险持续评估报告》
第九届董事会 2024 年 《2024 年第三季度报告》
5 第四次会议 10 月 29
日
第九届董事会 2024 年
6 第五次会议 12 月 20 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
日
2、董事会专门委员会履职情况
2024 年，董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核专
门委员会认真履行了职责。报告期内，各专门委员会工作履行情况如 下：
（1）董事会战略发展委员会履职情况
2024 年，董事会战略发展委员会按照中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规则要求履行职责，高度重视公司战略问题研究，根 据白酒行业面临的新形势、新阶段，结合公司发展现状和内外部环境， 确定了“坚定实施差异化和聚焦战略，打造中国精品酒企”的发展战 略，推动公司进一步聚焦产品、市场和资源，全方位提升公司品质力、 品牌力、渠道力，推进公司从高速度发展向高质量发展转变。同时要 求管理层要加强战略落地，制定切实措施推动战略执行。
（2）董事会审计委员会履职情况
2024 年，董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所
相关法规要求履行职责，本着客观、独立、审慎的原则开展了以下工 作：
一是审阅公司的财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会按
照证监会、深交所相关法规以及《公司审计委员会议事规则》相关规定，审阅公司 2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024 年三季度财务报告。经审阅，审计委员会认为上述报告的编制符合法律法规及会计准则规定，能够真实地反映各个报告期内公司财务状况和经营成果。
二是监督及评估外部审计机构工作。报告期内，审计委员会积极监督公司外部审计机构天职国际会计师事务所的年度财务报告审计工作和内控审计工作。在审计工作开展前，审计委员会听取了天职国际会计师事务所汇报 2023 年度财务报表审计和内控审计工作计划方案，要求公司相关部门配合天职国际会计师事务所按计划完成年报审计工作；在审计工作开展过程中，审计委员会及时了解工作进展，对审计过程进行了全程跟踪，督促公司与外部审计机构抓紧推进年报审计工作；审计报告完成后，审计委员会召开会议对审计报告进行审阅确认。
三是指导公司内部审计工作。报告期内，审计委员会听取了审计部有关公司内部审计工作的汇报，了解公司内部审计情况，指导公司审计部开展内部审计工作，要求公司审计部要严格按照企业内部控制相关规定开展内审工作，加强对公司经营活动的监督。在审计委员会的指导下，2024 年公司审计部较好地完成了内审工作，内审工作基本覆盖了公司所有经营风险点，审计重点相对比较突出，对存货、工程项目等关键事项加强了审计，审计覆盖面广，对于在内审过程中发现的问题均已完成整改工作。
四是审议其他事项。报告期内，审计委员会按照相关规定对 2023年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制评价报告、续聘 2024 年度审计机构议案等进行了审阅，并同意将上述议案提交董事会审议。
（3）董事会提名委员会履职情况
2024 年，提名委员会严格按照《上市公司治理准则》等规则的要求履行职责。报告期内，对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员等相关议案进行了研究审议，重点关注新任董事、拟聘任高级管理人员的任职资格、专业背景、任职经历等信息，认为公司报告期内的
人事调整有利于提升高管团队整体力量，促进公司战略有效落地，提升公司经营能力，推动公司尽快实现恢复性增长。
（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况
2024 年，薪酬与考核委员会对高管人员 2024 年度薪酬方案、2024
年度业绩考核方案以及 2023 年业绩考核结果等相关议案进行审阅，认为上述相关方案的制定符合公司实际情况和相关管理制度，薪酬和业绩的考核指标设置更加科学合理，能够进一步激发高管团队工作积极性和创造性，有利于实现公司高质量发展。
3、独立董事行权履职情况
报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，为独立董事的履职提供全面、高效的服务保障，确保独立董事能够充分行使职权。
2024 年，公司三位独立董事严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，依法合规地行使了独立董事的权利。
三位独立董事出席了公司全部董事会会议，没有出现缺席会议的情况，对董事会审议的议案审慎发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；报告期内，公司组织独立董事开展了 4 批次实地调研，现场检查和指导公司生产经营工作，三位独立董事深入市场一线，了解公司终端运营