三环集团:第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-21
潮州三环（集团）股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议的通知已于2025年4月25日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日