新宝股份:2024年度独立董事述职报告(宋铁波)

广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 基本情况
宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作。同时兼任本公司独立董事、广东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238）独立董事。
（二） 不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会及股东大会工作情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的董事会和股
东大会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行
了认真的审核，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明
确意见，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度履职期间，本人认为公司召集召开
的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
必要的程序，相关程序合规有效。本人对 2024 年度履职期间公司董事会各项议
案均投了赞成票，无对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，也
无反对、弃权的情形。2024 年本人出席会议情况如下：
独立董事 本年度应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
姓名 事会次数 次数 加次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数
宋铁波 5 5 0 0 0 否 3
（二） 出席董事会专门委员会工作情况
2024 年度任期内，本人担任公司第六届及第七届董事会提名委员会主任委
员、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
2024 年度任期内，本人未有无故缺席相关会议的情况发生，严格按照相关
规定行使职权，对公司定期报告、战略规划、选聘高级管理人员及内部审计部门
负责人、非独立董事及高级管理人员薪酬方案、监督及评估内外部审计工作和内
部控制、变更会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了专业委员会和独立董
事职责。具体履职情况如下：
委员会名 召开 召开日
称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《关于聘任公司财务总 报告期内，公司第六届董事会审计委员
第六届董 2024 年 监的议案》； 会对公司财务负责人和内部审计部门
事会审计 1 01 月 05 2、《关于聘任公司内部审计部门负责 负责人候选人及其任职资格进行审核
委员会 日 人的议案》。 并提出审查建议。审议通过全部议案，
无反对票或弃权票。
审议通过：1、《关于选举公司第七届 报告期内，公司第七届董事会审计委员
董事会审计委员会主任的议案》； 会定期和不定期组织召开董事会审计
第七届董 2024 年 2、《董事会审计委员会 2023 年第四季 委员会会议，审核公司财务报表、内部
事会审计 4 01 月 05 度工作报告》； 审计报告、审计部门工作计划、募集资
委员会 日 3、《审计部门 2023 年第四季度工作报 金使用情况及募投项目进展情况、变更
告》； 会计师事务所等事项，同时督促和指导
4、《审计部门 2023 年工作总结报告》； 内审部门对公司内部控制及公司财务
5、《审计部门 2024 年工作计划》。 管理运行情况进行定期和不定期的检
委员会名 召开 召开日
称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《2023 年年度报告及其 查和评估，发挥了董事会审计委员会的
摘要》； 专业职能和监督作用，同时提出合理建
2、《2023 年度财务决算报告》； 议。审议通过全部议案，无反对票或弃
3、《2023 年度内部控制自我评价报 权票。
告》；
4、《董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》；
5、《关于对会计师事务所 2023 年度履
2024 年 职情况评估及董事会审计委员会履行
04 月 26 监督职责情况的报告》；
日 6、《2024 年第一季度报告》；
7、《关于续聘公司 2024 年度会计师事
务所的议案》；
8、《董事会审计委员会 2024 年第一季
度工作报告》；
9、《审计部门 2024 年第一季度工作报
告》；
10、《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》。
审议通过：1、《2024 年半年度报告及
2024 年 其摘要》；
08 月 27 2、《董事会审计委员会 2024 年第二季
日 度工作报告》；
3、《审计部门 2024 年第二季度工作报
告》。
审议通过：1、《2024 年第三季度报告》；
2、《关于变更 2024 年度会计师事务所
2024 年 的议案》；
10 月 28 3、《董事会审计委员会 2024 年第三季
日 度工作报告》；
4、《审计部门 2024 年第三季度工作报
告》。
2024 年 审议通过：1、《关于选举公司第七届 报告期内，公司董事会战略委员会积极
01 月 05 董事会战略委员会主任的议案》。 履行职责，根据公司实际生产经营情
第七届董 日 况，积极参与公司战略规划的论证、制
事会战略 2 2024 年 审议通过：1、《关于公司 2023 年主要 定、研讨等相关工作，对公司长期发展
委员会 04 月 26 经营策略执行情况的议案》； 战略和重大投资决策提出合理建议。审
日 2、《关于公司 2024 年度战略规划的议 议通过全部议案，无反对票或弃权票。
案》。
委员会名 召开 召开日
称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《关于聘任公司总经理 报告期内，公司第六届董事会提名委员
第六届董 2024 年 的议案》； 会对公司选聘高级管理人员候选人及
事会提名 1 01 月 05 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 其任职资格进行遴选、审核并提出审查
委员会 日 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 建议。审议通过全部议案，无反对票或
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 弃权票。
第七届董 2024 年 报告期内，公司第七届董事会提名委员
事会提名 1 01 月 05 审议通过：1、《关于选举公司第七届 会选举第七届