新宝股份:2024年度独立董事述职报告(曹晓东)

广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 基本情况
曹晓东，男，1977 年出生，中国国籍。武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理专业研究生学历，博士学位。现任华南理工大学材料科学与工程学院、国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。同时兼任本公司独立董事。
（二） 不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会及股东大会工作情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的董事会和股东大会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行
了认真的审核，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明
确意见，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度履职期间，本人认为公司召集召开
的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
必要的程序，相关程序合规有效。本人对 2024 年度履职期间公司董事会各项议
案均投了赞成票，无对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，也
无反对、弃权的情形。2024 年本人出席会议情况如下：
独立董事 本年度应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数
曹晓东 5 5 0 0 0 否 4
（二） 出席董事会专门委员会工作情况
2024 年度任期内，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及关联交易审核委员会委员；
2024 年 1 月 5 日，董事会完成换届选举，本人担任第七届董事会薪酬与考核委
员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及关联交易审核委员会委员。
2024 年度任期内，本人未有无故缺席相关会议的情况发生，严格按照相关
规定行使职权，对公司战略规划、关联交易、选聘高级管理人员及内部审计部门
负责人、非独立董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了专
业委员会和独立董事职责。具体履职情况如下：
委员会名 召开
称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《关于聘任公司财务总 报告期内，公司第六届董事会审计委员
第六届董 2024年01 监的议案》； 会对公司财务负责人和内部审计部门
事会审计 1 月 05 日 2、《关于聘任公司内部审计部门负责 负责人候选人及其任职资格进行审核
委员会 人的议案》。 并提出审查建议。审议通过全部议案，
无反对票或弃权票。
2024年01 审议通过：1、《关于选举公司第七届 报告期内，公司董事会战略委员会积极
第七届董 月 05 日 董事会战略委员会主任的议案》。 履行职责，根据公司实际生产经营情
事会战略 2 审议通过：1、《关于公司 2023 年主 况，积极参与公司战略规划的论证、制
委员会 2024年04 要经营策略执行情况的议案》； 定、研讨等相关工作，对公司长期发展
月 26 日 2、《关于公司 2024 年度战略规划的 战略和重大投资决策提出合理建议。审
议案》。 议通过全部议案，无反对票或弃权票。
委员会名 召开
称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《关于聘任公司总经理 报告期内，公司第六届董事会提名委员
第六届董 的议案》； 会对公司选聘高级管理人员候选人及
事会提名 1 2024年01 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 其任职资格进行遴选、审核并提出审查
委员会 月 05 日 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 建议。审议通过全部议案，无反对票或
4、《关于聘任公司董事会秘书的议 弃权票。
案》。
第七届董 报告期内，公司第七届董事会提名委员
事会提名 1 2024年01 审议通过：1、《关于选举公司第七届 会选举第七届董事会提名委员会主任。
委员会 月 05 日 董事会提名委员会主任的议案》。 审议通过全部议案，无反对票或弃权
票。
2024年01 审议通过：1、《关于选举公司第七届 报告期内，公司董事会关联交易审核委
月 05 日 董事会关联交易审核委员会主任的 员会对公司 2023 年日常关联交易发生
第七届董 议案》。 情况、2024 年日常关联交易预计及控
事会关联 2 审议通过：1、《关于公司 2024 年度 股股东为公司申请银行授信提供担保
交易审核 2024年04 日常关联交易预计的议案》； 暨关联交易等相关事项进行了认真审
委员会 月 26 日 2、《关于控股股东为公司申请银行授 议。审议通过全部议案，无反对票或弃
信提供担保暨关联交易的议案》。 权票。
2024年01 审议通过：1、《关于选举公司第七届 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员
月 05 日 董事会薪酬与考核委员会主任的议 会对公司薪酬制度执行情况进行审核
案》。 监督，制定、审查相关薪酬方案，对公
第七届董 审议通过：1、《关于 2024 年度非独 司 2024 年度非独立董事、监事及高级
事会薪酬 2 立董事、监事薪酬方案的议案》； 管理人员薪酬方案等事项进行认真审
与考核委 2024年04 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪 议并一致审核通过，并对 2022 年员工
员会 月 26 日 酬方案的议案》； 持股计划第二个解锁期解锁条件达成
3、《关于 2022 年员工持股计划第二 情况进行审核监督。审议通过全部议
个解锁期业绩考核目标达成的议 案，无反对票或弃权票。
案》。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
召开
会议届次 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
审议通过：1、《关于推举公司第七届 报告期内，公司独立董事通过独立董
第七届董 董事会独立董事专门会议召集人的 事专门会议对公司 2023 年日常关联交
事会独立 2024 年 议案》； 易发生情况、2024 年日常关联交易预
董事专门 1 04 月 26 2、《关于公司 2024 年度日常关联交 计及控股股东为公司申请银行授信提
会议第一 日 易预计的议案》； 供担保暨关联交易等相关事项进行了
次会议 3、《关于控股股东为公司申请银行授 认真审议。审议通过全部议案，无反对
信提供担保暨关联交易的议案》。 票或弃权票。

（四） 行使特别职权事项
在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，听取内部审计部门的工作汇报，包括年度内部审计工作计划、各季度内部审计工作报告等，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。同时，本人积极与年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时掌握并持续关注年报审计工作安排及审计工作进展，认真听取年审会计师及财务负责人