苏博特:2024年度监事会工作报告

江苏苏博特新材料股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责，对公司董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、财务管理等进行了认真的监督和检查。
一、监事会召开情况
报告期内公司共召开监事会 7 次，情况如下：
监事会
召开时间 审议议案
届次
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
第六届监事会 2024 年 1 予激励对象名单及授予数量的议案》；
第十九次会议 月 6 日 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》
1、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；
3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》；
4、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议
案》；
5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
第六届监事会 2024 年 4 6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议
第二十次会议 月 25 日 案》；
7、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议
案》；
8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综
合授信额度的议案》；
9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划
（2024-2026 年）的议案》；
11、审议通过《关于提名第七届监事会非职工监事的议
案》
第七届监事会 2024 年 5
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
第一次会议 月 28 日

第七届监事会 2024 年 6 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
第二次会议 月 25 日
1、审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的
第七届监事会 2024 年 8 议案》；
2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专
第三次会议 月 26 日 项报告的议案》；
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第七届监事会 2024 年 9 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
第四次会议 月 26 日
1、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议
案》；
第七届监事会 2024 年 10 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并
第五次会议 月 25 日 将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
二、监事会对公司依法运作情况的意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
三、 监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。
四、 监事会对募集资金使用管理情况的意见
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反相关规定的情况。
五、 监事会对公司关联交易情况的意见
2024 年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决
策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

监事会将在任职期间内继续积极发挥监督职能，推动公司规范化治理，维护全体股东权益。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日