苏博特:关于公司2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-014
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
（1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易
表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易
表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（5）与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易
表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（6）与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易
表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
2025 年 4 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会
议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
类别 关联人 计金额（单位： 发生金额（单位： 金额差异较大的原因
元） 元）
江苏美赞建材科 预期交易具有不确定
向关联人 15,000,000 3,037,864.20 性
技有限公司
销 售 产 江苏丰彩建材（集 预期交易具有不确定
品、提供 20,000,000 2,815,099.31 性
劳务 团）有限公司
江苏省建筑科学 3,000,000 4,141,646.36 预期交易具有不确定
研究院有限公司 性
江苏博特新材料 预期交易具有不确定
2,000,000 455,193.04 性
有限公司
江苏博睿光电股 预期交易具有不确定
600,000 1,004,019.56 性
份有限公司
小计 40,600,000 11,453,822.47 预期交易具有不确定
性
江苏博睿光电股 基数较小
400,000 993,937.39
份有限公司
向关联人 江苏博特新材料
租赁房屋 3,000,000
有限公司
小计 3,400,000 993,937.39
江苏省建筑科学 预期交易具有不确定
3,000,000 1,354,878.55 性
向关联人 研究院有限公司
采购商品 江苏丰彩建材（集 预期交易具有不确定
及劳务 7,000,000 479,586.62 性
团）有限公司
小计 10,000,000 1,834,465.17
江苏省建筑科
向关联人 学研究院有限 3,500,000 2,039,166.67
支付房租 公司
小计 3,500,000 2,039,166.67
合计 57,500,000 16,321,391.70
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初至披露 占 同 本次预计
关联交易 本次预计金 日与关联人累计 上年实际发生 金额与上
关联人 额（单位： 类业 金额（单位： 类 业 年实际发
类别 元） 务比 已发生的交易金 元） 务 比
例 额（单位：元） 例 生金额差
异较大的
（%） （%） 原因
江苏美赞建材 预 期 交易具
6,000,000 0.17 326,146.45 3,037,864.20 0.09
科技有限公司 有不确定性
江苏丰彩建材
预 期 交易具
（集团）有限公 6,000,000 0.17 121,909.16 2,815,099.31 0.08
有不确定性
司
向关联人 江苏省建筑科
销 售 产 预 期 交易具
学研究院有限 2,100,000 0.06 15,530.66 4,141,646.36 0.12
品、提供 有不确定性
公司
劳务
江苏博特新材 预 期 交易具
15,000,000 0.42 455,193.04 0.01
料有限公司 有不确定性
江苏博睿光电 预 期 交