灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-015
江苏灿勤科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,407,931
普通股股东所持有表决权数量 282,407,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 70.6019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.6019
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,391,939 99.9943 15,992 0.0057 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,391,939 99.9943 15,992 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,861,782 99.8066 546,149 0.1934 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,390,939 99.9939 16,992 0.0061 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.1 选举朱田中先生为公司第三届 282,313,967 99.9667 是
董事会非独立董事
10.2 选举朱琦先生为公司第三届董 282,272,967 99.9522 是
事会非独立董事
10.3 选举朱汇先生为公司第三届董 282,271,967 99.9518 是
事会非独立董事
10.4 选举陈晨女士为公司第三届董 282,271,167 99.9515 是
事会非独立董事
11、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出 是否
序号 议案名称 得票数 席会议有效 当选
表决权的比

例（%）
11.1 选举陈建忠先生为公司第三届 282,302,466 99.9626 是
董事会独立董事
11.2 选举张晓岚女士为公司第三届 282,271,466 99.9516 是
董事会独立董事
11.3 选举孔令兵先生为公司第三届 282,271,966 99.9518 是
董事会独立董事
12、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
12.1 选举顾立中先生为公司第三届 282,293,465 99.9594 是
监事会非职工代表监事
12.2 选举崔春伟女士为公司第三届 282,272,465 99.9520 是
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比