中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-46
广西梧州中恒集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 657
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,012,926,058
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.7422
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，现场出席4人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生均以通讯方式出席会议；
2. 公司在任监事3人，现场出席2人，监事会主席刘明亮先生以通讯方式出席会议；
3. 公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文
及摘要）》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,001,458,855 98.8679 7,098,900 0.7008 4,368,303 0.4313
2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,001,112,155 98.8336 8,237,600 0.8132 3,576,303 0.3532
3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,001,226,255 98.8449 8,126,500 0.8022 3,573,303 0.3529
4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,001,070,455 98.8295 8,279,700 0.8174 3,575,903 0.3531
5. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,034,551 97.2464 25,061,404 2.4741 2,830,103 0.2795
6. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000,795,451 98.8024 9,347,404 0.9228 2,783,203 0.2748
7. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年度综合授信额
度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 984,797,651 97.2230 24,659,504 2.4344 3,468,903 0.3426
8. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关
联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,849,856 78.7562 7,722,400 15.6548 2,757,000 5.5890
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《广西梧州中恒集团股
6 份有限公司2024 年度利 141,451,864 92.1015 9,347,404 6.0862 2,783,203 1.8123
润分配预案的议案》

《广西梧州中恒集团股
份有限公司关于2025 年
7 度综合授信额度下向金 125,454,064 81.6851 24,659,504 16.0561 3,468,903 2.2588
融机构申请授信用信担
保的议案》
《广西梧州中恒集团股
8 份有限公司关于预计 38,849,856 78.7562 7,722,400 15.6548 2,757,000 5.5890
2025 年度日常关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为普通决议事项，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，
议案 8 为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产
业集团有限公司已回避表决。
会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：覃锦、刘卓昀
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
上网公告文件
《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度
股东大会的法律意见书》。
报备文件
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日