联检科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码 ：301115 证券简称 ：联检科技 公告编号 ：2025-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年4月25日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于签署业绩补偿协议的议案》
经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.专门委员会决议。
特此公告。
联检（江苏）科技股份有限公司董事会
2025年4月29日