泰豪科技:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-030
泰豪科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
？公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 25 日召开的第九
届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
公司 2024 年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商
确定。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事
应回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 2024 年预计金额 2024 年度实际 预计金额与实际发生
别 发生金额 金额差异较大的原因
同方股份有限公司及其控 0-1000 16.81
股子公司
泰豪集团有限公司及其控 2000-6000 1,781.78
股子公司 根据实际业务需要，相
购买商品及 3 Tech Power Solution 应调整采购数量。
Limited 及其控股子公司 1000-4000 862.11
接受劳务 中内动力科技（上海）有
限公司 13600-17600 16,447.21
其他关联方 1000-5000 1,202.82
小计 17600-33600 20,310.73
同方股份有限公司及其控 100-200 69.39
股子公司
房租物业及 泰豪集团有限公司及其控 100-300 33.31
水电支出 股子公司
其他关联方 100-500 289.65
小计 300-1000 392.35
同方股份有限公司及其控 100-1000 2.40
股子公司
泰豪集团有限公司及其控 500-2000 419.46 市场变化导致业务量
股子公司 调整。
销售商品及 3 Tech Power Solution 1000-4000 338.76
提供劳务 Limited 及其控股子公司
中内动力科技（上海）有 8800-15800 14,883.24
限公司
其他关联方 2000-5000 18.91
小计 12400-27800 15,662.77
泰豪集团有限公司及其控 100-600 81.30
股子公司
房屋出租及 南昌小蓝创新创业基地管 100-300 -
水电收入 理有限公司
其他关联方 300-600 197.28
小计 500-1500 278.58

（三）2025 年度日常关联交易的预计情况
2025 年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计
将与下述关联公司发生关联交易金额如下：
单位：万元
关联交易类 2025 年预计 占同类业 2024 年度 占同类
别 关联人 金额 务比例（%） 实际发生 业务占
金额 比
同方股份有限公司及其控股子公司 100-1000 0.03-0.28 16.81 0.005
泰豪集团有限公司及其控股子公司 2000-6000 0.56-1.67 1,781.78 0.50
3 Tech Power Solution Limited 1000-4000 0.28-1.11 862.11 0.24
购买商品及 及其控股子公司
接受劳务 中内动力科技（上海）有限公司
1000-3000 0.28-0.83 16,447.21 4.59
其他关联方 200-2000 0.06-0.56 1,202.82 0.34
小计 4300-16000 1.19-4.44 20,310.73 5.66
同方股份有限公司及其控股子公司 100-200 0.03-0.06 69.39 0.02
房租物业及 泰豪集团有限公司及其控股子公司 100-300 0.03-0.08 33.31 0.01
水电支出 其他关联方 100-300 0.03-0.08 289.65 0.08
小计 300-800 0.08-0.22 392.35 0.11
同方股份有限公司及其控股子公司 100-1000 0.02-0.23 2.40 0.001
泰豪集团有限公司及其控股子公司 500-2000 0.11-0.46 419.46 0.10
3 Tech Power Solution Limited 1000-4000 0.23-0.92 338.76 0.08
销售商品及 及其控股子公司
提供劳务 中内动力科技（上海）有限公司
1000-3000 0.23-0.69 14,883.24 3.42
其他关联方 2000-5000 0.46-1.14 18.91 0.004
小计 4600-15000 1.05-3.43 15,662.77 3.60
泰豪集团有限公司及其控股子公司 100-600 1.43-8.57 81.30 1.20
房屋出租及 其他关联方 300-600 4.29-8.57 197.28 2.91
水电收入
小计 400-1200 5.71-17.14 278.58 4.11
公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同
关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、同方股份有限公司
成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业类型为其他
股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座30 层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。
2、泰豪集团有限公司
成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万