绿通科技:2024年度董事会工作报告

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
公司从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品为场地电动车系列产品，根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列。2024 年度，受美国商务部对进口自中国的 LSPTV“双反”调查、行业竞争持续加剧和客户订单需求下降等因素持续影响，公司销售收入及利润同比下滑。2024 年，公司营业收入 8.31 亿元，同比下降 23.15%；归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比下降 45.98%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 1.06 亿元，同比下降 58.74%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第三届董事会第十六 2024 年 02 月 21 2024 年 02 月 22 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
次会议 日 日 十六次会议决议公告》（2024-002）
第三届董事会第十七 2024 年 04 月 25 2024 年 04 月 26 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
次会议 日 日 十七次会议决议公告》（2024-019）
第三届董事会第十八 2024 年 08 月 27 2024 年 08 月 28 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第

次会议 日 日 十八次会议决议公告》（2024-052）
第三届董事会第十九 2024 年 09 月 04 2024 年 09 月 04 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
次会议 日 日 十九次会议决议公告》（2024-063）
第三届董事会第二十 2024 年 10 月 29 2024 年 10 月 30 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
次会议 日 日 二十次会议决议公告》（2024-082）
第三届董事会第二十 2024 年 11 月 28 2024 年 11 月 29 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
一次会议 日 日 二十一次会议决议公告》（2024-093）
第三届董事会第二十 2024 年 12 月 20 2024 年 12 月 21 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第
二次会议 日 日 二十二次会议决议公告》（2024-100）
（二）董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
张志江 7 7 0 0 0 否 5
袁德安 7 6 1 0 0 否 5
宋江波 7 6 1 0 0 否 3
彭丽君 7 7 0 0 0 否 5
廖汉星 7 7 0 0 0 否 4
傅冰生 7 0 7 0 0 否 5
吴德军 7 0 7 0 0 否 5
姜永宏 7 0 7 0 0 否 5
李峻峰 7 2 5 0 0 否 5
（三）董事会召集股东大会情况
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合
的方式，全部由董事会召集。股东大会召开情况如下：
投资者
会议届次 会议类型 参与比 召开日期 披露日期 会议决议
例
2024 年 第 临 时 股 东 大 2024 年 03 2024 年 03 月 具体详见巨潮资讯网《2024 年
一 次 临 时 会 33.51% 月 11 日 11 日 第一次临时股东大会决议公
股东大会 告》（公告编号：2024-011）
2023 年 年 年 度 股 东 大 2024 年 05 2024 年 05 月 具体详见巨潮资讯网《2023 年
度 股 东 大 会 63.78% 月 16 日 16 日 年度股东大会决议公告》（公告
会 编号：2024-034）
2024 年 第 临 时 股 东 大 2024 年 09 2024 年 09 月 具体详见巨潮资讯网《2024 年
二 次 临 时 会 53.32% 月 18 日 18 日 第二次临时股东大会决议公
股东大会 告》（公告编号：2024-071）
2024 年 第 临 时 股 东 大 2024 年 11 2024 年 11 月 具体详见巨潮资讯网《2024 年
三 次 临 时 会 46.40% 月 15 日 15 日 第三次临时股东大会决议公
股东大会 告》（公告编号：2024-091）
2024 年 第 临 时 股 东 大 2024 年 12 2024 年 12 月 具体详见巨潮资讯网《2024 年
四 次 临 时 会 54.88% 月 16 日 16 日 第四次临时股东大会决议公
股东大会 告》（公告编号：2024-099）
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
委员 成员 召开 提出的重要意见和
会名 情况 会议 召开日期 会议内容 建议
称 次数
2024 年 02 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
月 16 日 的议案》《关于<审计部 2023 年年度工作报
告>的议案》
2024 年 03 会计师就 2023 年度审计报告审计情况进行汇
月 11 日 报；审计委员会对审计报告发现的问题提出问
题与年审会计师进行讨论。
2024 年 03 审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企
月 30 日 业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》
审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的
议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的