永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告(赵引贵)

永泰能源集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（赵引贵）
本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，恪尽职守、忠实地履行职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵引贵，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注
册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理，北京优炫软件股份有限公司独立董事；现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，江苏泽润新能科技股份有限公司（暂未上市）独立董事，西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问。2022 年 12 月至今任公司第十二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未予披露的其他利益。为此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人能够认真履行独
立董事工作职责，尽诚信勤勉之义务，均按时参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。

公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项
合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事
会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
姓名 本年应参 亲自出 参加 参加现 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 通讯会 场会议 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 议次数 次数 加会议 数
赵引贵 10 10 8 2 0 0 否 2
（二）出席独立董事专门会议情况
2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，经全体独立董事推举，均由
本人召集并主持，对于提交独立董事专门会议审议的议案，均在会前认真查阅相
关文件资料，与公司相关人员进行充分沟通交流，独立、客观、公正地发表意见，
并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责。
公司独立董事专门会议审议通过的各项议案均符合公司和全体股东利益，本
人对各项议案未提出异议，均表示同意，没有反对、弃权情况。具体情况如下：
召开时间 会议内容 重要意见和建议
本次关联交易方案合理，遵
循了自愿、公平和公开的原
则，以第三方资产评估机构
事先审议《关于收购北京德泰储能科技有限 出具的资产评估报告所述的
2024 年 5 月 12 日 公司 49%股权暨关联交易的议案》 评估值为基础，交易价格合
理、公允，不存在损害公司
和中小股东利益的情况。同
意本次关联交易事项，并同
意提请公司董事会审议
事先审议：1.《关于公司发行股份购买资产
符合相关法律、法规规定的议案》；2.《关于
公司发行股份购买资产方案的议案》；3.《关 本次交易符合国家有关法
于<永泰能源集团股份有限公司发行股份购 律、法规和规范性文件的规
买资产预案>及其摘要的议案》；4.《关于公 定，不存在损害公司及全体
司与交易对方签署附条件生效的<发行股份 股东特别是中小投资者利益
2024 年 8 月 7 日 购买资产意向协议>的议案》；5.《关于本次 的情形，同意《永泰能源集
交易不构成重大资产重组、关联交易及重组 团股份有限公司发行股份购
上市的议案》；6.《关于本次交易履行法定程 买资产预案》及其摘要，并
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 同意将与本次交易有关的议
性的说明的议案》；7.《关于本次交易符合< 案提交董事会审议
上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
和第四十三条规定的议案》；8.《关于本次交
易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市

公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>
第四条规定的议案》；9.《关于本次交易不存
在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的
议案》；10.《关于本次交易相关主体不存在<
上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
规定情形的议案》；11.《关于公司股票价格
波动情况的议案》；12.《关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的议案》；13.《关于
本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的议案》；14.《关于提请股东大会授权公司
董事会及其授权人士全权办理本次交易相关
事宜的议案》
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2024 年，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议和 1 次董事会薪酬与考核
委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员均
亲自出席各次会议，认真履行各项职责。
公司董事会各专门委员会审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，本人对各项议案未提出异议，均表示同意，没有反对、弃权情况。
具体参会情况如下：
1．出席董事会审计委员会会议情况
召开时间 会议内容 重要意见和建议
与年审会计师进行充分沟通
和交流，对于会计师年度审
2024 年 4 月 15 日与年审会计师就年审事项进行沟通 计工作给予肯定，对其形成
的公司 2023 年度初步审计
意见表示认可
审议：1．《2023 年度董事会审计委员会
履职报告》；2．《关于公司 2023 年度内
部控制评价报告》；3．《关于续聘和信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 认真审阅了年度相关议案和
2024 年 4 月 24 日年度审计机构的议案》；4．《关于 2023 报告及一季报，对各项议案
年度会计师事务所履职情况评估报告》； 和报告均同意和认可
5．《关于 2023 年度董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况的报
告》；6．《2023 年年度报告》；7．《2024
年第一季度报告》
2024 年 5 月 12 日审议《关于收购北京德泰储能科技有限 认真审阅了关联交易议案并
公司 49%股权暨关联交易的议案》 同意和认可

2024 年 8 月 26 日审议《2024 年半年度报告及摘要》 认真审阅了半年度报告并同
意和认可
2024年10月28日 审议《2024 年第三季度报告》 认真审阅了三季度报告并同