仙鹤股份:仙鹤股份第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-013
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025 年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2024年年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2024年年度报告摘要》。
4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以2024年末总股本705,976,063股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本次拟分配利润支出总额为人民币352,988,031.50元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。
7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
8.审议《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬额度的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司董事、监事管理岗位的主要范围、工作胜任情况以及其他相关企业同类岗位的薪酬水平，确认公司董事、监事2024年度薪酬合计263.63万元，并制定公司董
未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬和津贴，公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等因素确定，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。2025年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币350.00万元。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司董事、监事有效行使职权，维护公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、
周子学、吴仲时、杨旭回避表决。
本议案涉及关联交易，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬额度的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确认公司高级管理人员2024年度薪酬合计239.11万元，并制定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效 。2024年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币350.00万元。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司高级管理人员有效行使职权，维护公司整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，公司制定了2025 年度“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
11.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律、法规和规范文件规定等有关要求，报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司内部控制审计报告》。
12.审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会ESG委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会ESG委员会第三次会议审议通过。
ESG委员会审核认为：公司2024年度可持续发展报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关指引、标准、指南等有关规定，符合真实、
客观、透明的原则，客观、公允、公正地反映了公司在本报告期履行企业社会责任的重要信息，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
13.审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
14.审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》
公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
15.审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2024年度董事会审计委员会履职报告是实事求是、客观公正的，反映了公司审计委员会成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，并指导公司内部审计工作，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。