东方智造:2024年度独立董事述职报告(季千雅)

广西东方智造科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（季千雅）
各位股东及股东代表：
本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人季千雅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，中共党员。本人拥有奥克兰科技大学经济管理学硕士学位，目前在美国康奈尔大学和清华大学五道口金融 MBA 项目就读。曾在全球电子束焊接设备制造业领先企业德国波宾公司从事跨国业务市场策划工作。自 2014 年 2 月起，历任新能源汽车电池行业制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事、董事会秘书，负责并购、融资、上市、风控及审计工作。本人已取得独立董事资格证书，并于 2024 年 5月 17 日被选举为广西东方智造科技股份有限公司的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。二、2024 年度履职情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2024 年，公司共召开了 4 次董事会，召开了 1 次股东大会。本人在本报告
期内出席了任期内公司全部董事会会议。本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料。本人持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策
变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。2024 年，本人对公司董事会各项议案和公司其他事项在认真审阅的基础上，根据监管部门相关规定，发表了专业性意见。
（二）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人自 2024 年 5 月 17 日担任独立董事以来，暂无需要召开独立
董事专门会议审议的事项。
（三）专门委员会履职情况
公司第八届董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，本人作为提名委员会成员，在 2024 年度，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，参加专门会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年度，本人参加了任期内召开的 1 次提名委员会会议。
（四）现场考察情况及上市公司配合情况
2024 年度，本人多次利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境对市场变化及对公司的影响，及时掌握公司运行状态，维护公司和中小股东的合法利益。在本人履职过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人积极参加公司的董事会会议，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、本人任职期间，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
3、本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上
市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
在本年度的信息披露工作中，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》。本人任职后参与审阅了《2024年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，重点关注公司财务状况、经营成果及重大事项的披露情况，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司定期报告均经董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》已获 2023年度股东大会审议通过，并由公司董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作的开展情况，持续关注公司治理及合规管理，推动公司严格遵守信息披露相关法律法规，维护股东的合法权益。
（二）董事会换届
本报告期内，公司董事会按规定完成换届。公司董事会换届选举的独立董事和非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
（三）聘任高级管理人员
公司于2024年5月17日召开了第八届提名委员会第一次会议及第八届董事会第一次会议。本人在审议前，对公司高级管理人员的初选人员进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流。上述会议公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项
2024 年度，本人始终秉持谨慎、勤勉和忠诚的原则，严格遵守相关法律法规，切实履行独立董事职责。在处理相关事项时，我始终保持高度关注，主动与公司管理层进行沟通和交流，确保在做出决策时充分考虑各方意见。结合自身的专业背景和经验，在董事会会议中，我严格审慎地行使表决权，致力于维护全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。感谢公司董事会及管理层在我履职过程中给予的全力支持与协助。
广西东方智造科技股份有限公司
独立董事：季千雅
2025 年 4 月 28 日