劲嘉股份:2024年度独立董事述职报告(王文荣)

深圳劲嘉集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（王文荣）
各位股东及股东代表：
本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年任职期间认真行权，依法履职，积极发挥独立董事作用，监督公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事、汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事、公司第七届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会的情况
1、报告期内公司共召开 1 次股东大会，本人作为独立董事因其他公务原因未能出席前述股东大会，并已向董事会请假。
2、报告期内公司共召开 10 次董事会，本人应出席 10 次，实际出席 10 次。
本人在董事会召开前对各项议案进行详细审阅、核查，对董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、在报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则的相关规定。切实履行委员责任和义务，促进公司董事会和经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东合法权益。
2024 年参与董事会专门委员会工作情况如下：
会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型
2024年1月 第七届董事会审计委员 1、关于公司 2023 年年度内部审计工作 同意
30 日 会 2024 年第一次会议 总结的议案。
2024年3月 第七届董事会审计委员 1、关于公司 2023 年年度财务报表的议 同意
6 日 会 2024 年第二次会议 案。
1、关于 2023 年年度报告全文及 2023
年年度报告摘要的议案；2、关于公司
2023 年年度财务报告的议案；3、关于
2023 年年度财务决算报告的议案；4、
关于 2023 年年度利润分配方案的议案；
5、关于 2023 年年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案；6、关于 2023
2024年4月 第七届董事会审计委员 年年度会计师事务所对本公司审计工作
7 日 会 2024 年第三次会议 总结报告的议案；7、关于 2023 年年度 同意
内部控制自我评价报告的议案；8、关于
会计政策变更的议案；9、关于续聘 2024
年年度审计机构的议案；10、关于 2023
年度计提资产减值准备及核销资产的议
案；11、关于 2023 年度对年审会计师履
行监督职责情况的议案；12、关于 2024
年一季度内部审计工作总结和二季度工
作计划的议案；13、关于 2024 年第一季

度募集资金存放与使用情况的内部审计
报告的议案。
2024年4月 第七届董事会审计委员 1、关于 2024 年第一季度报告的议案。 同意
15 日 会 2024 年第四次会议
1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘
要的议案；2、关于公司 2024 年半年度
财务报告的议案；3、关于公司 2024 年
2024年8月 第七届董事会审计委员 半年度财务报告的内部审计报告的议 同意
12 日 会 2024 年第五次会议 案；4、关于 2024 年上半年内部审计工
作总结和三季度工作计划的议案；5、关
于公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案。
1、关于公司 2024 年第三季度报告的议
案；2、关于公司 2024 年第三季度报告
2024 年 10 第七届董事会审计委员 的内部审计报告的议案；3、关于公司
月 18 日 会 2024 年第六次会议 2024 年三季度募集资金存放与使用情 同意
况的专项报告的议案；4、关于 2024 年
前三季度内部审计工作总结和第四季度
工作计划的议案。
2024 年 12 第七届董事会审计委员 1、关于调整公司 2024 年日常经营关联
月 17 日 会 2024 年第七次会议 交易预计的议案；2、关于公司 2025 年 同意
日常经营关联交易预计的议案。
1、关于公司转让重庆宏声印务有限责任
公司 17%股权的议案；2、关于公司转让
2024年3月 第七届董事会战略委员 重庆宏声印务有限责任公司 3%股权的 同意
4 日 会 2024 年第一次会议 议案；3、关于签署战略合作协议的议案；
4、关于公司向银行申请综合授信额度的
议案。
1、关于 2023 年年度报告全文及 2023
年年度报告摘要的议案；2、关于 2023
年年度董事会工作报告的议案；3、关于
2023 年年度总经理工作报告的议案；4、
2024年4月 第七届董事会战略委员 关于 2023 年年度财务决算报告的议案； 同意
7 日 会 2024 年第二次会议 5、关于 2023 年年度利润分配方案的议
案；6、关于 2023 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案；7、关于
控股子公司向银行申请综合授信额度的
议案。
2024年4月 第七届董事会战略委员 1、关于提前归还募集资金后继续使用部
15 日 会 2024 年第三次会议 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 同意
案。
2024年8月 第七届董事会战略委员 1、关于公司转让参股子公司股权的议 同意
15 日 会 2024 年第四次会议 案。
2024 年度独立董事述职报告（王文荣） 第 3 页共 6 页
1、关于与深圳德昌裕新材料科技有限公
2024年9月 第七届董事会战略委员 司签署厂房租赁合同的议案；2、关于与 同意
9 日 会 2024 年第五次会议 深圳市智达企业孵化器有限公司签署厂
房租赁合同的议案。
1、关于转让控股子公司股权的议案；2、
2024 年 10 第七届董事会战略委员 关于减资退出参股子公司暨关联交易的
月 16 日 会 2024 年第六次会议 议案；3、关于全资子公司与关联方签署 同意
设备转让合同的议案；4、关于全资子公
司与关联方签署厂房租赁合同的议案。
2024 年 10 第七届董事会战略