众智科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-022
郑州众智科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 28 日召开第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025年 5 月 20 日召开本次股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00
2. 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
4. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星
期二）9:15-15:00
（五） 会议召开的方式：
会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1. 现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
（七） 出席对象：
1、 截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、 本公司董事、监事和高级管理人员；
3、 本公司聘请的律师；
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限
公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（3）
10.01 《公司章程》 √
10.02 《股东会议事规则》 √
10.03 《董事会议事规则》 √
11.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
（二） 提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00 已经由 2025
年 4 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过；提
案 10.00、11.00 已经由 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监
事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
（三）提案 10.00（含 10.01、10.02、10.03）为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。该议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（四） 上述提案涉及的关联股东应回避表决。
（五） 公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上进行述职。
（六） 为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 现场会议登记事项
（一） 登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《现场参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
4. 本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（二） 登记时间
1. 2025 年 5 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
2．采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 之前
送达或传真到公司。来信请寄：郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，
邮编 450001（信封请注明“股东大会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
（三） 登记地点
河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司董事会办公室。
（四） 会议联系方式
联系人：邓艳峰
电话：0371-67988888
传真：0371-67992952
邮箱：dyf@smartgen.cn
（五） 注意事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、 备查文件
1．第五届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351361
2. 投票简称：众智投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 11，有 6 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董