兖矿能源:H股通函

此 乃 要 件 　 請 即 處 理
閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。
兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：01171）
(1) 建議續買董事、監事及高級職員責任保險；
(2) 建議續聘2025年外部審計機構；
(3) 建議向子公司提供融資擔保以及
授權兗煤澳洲及其附屬公司向本公司澳洲附屬公司提供日常經營擔保；
(4) 建議授權本公司開展境內外融資業務；
(5) 建議修改公司章程及相關議事規則；
(6) 建議增發股份及回購H股之一般性授權；及
(7) 建議委任非獨立董事及獨立董事
本公司將於2025年5月30日（星期五）上午9時正假座中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500）本公司總部舉行股東周年大會，大會通知已於2025年4月28日發出。
無論 閣下是否能親身出席有關股東大會，務請 閣下按照印列指示填妥並簽署代表委任書。如 閣下為H股持有人，請盡快將其交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如 閣下為A股持有人，請盡快將其交回董事會秘書辦公室，地址為中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500），且在任何情況下最遲須於有關會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代表委任書後， 閣下仍可依願親身出席上述股東大會或其任何續會，並於會上投票。
為免生疑問，任何庫存股份持有人應於股東周年大會上就其持有的任何庫存股份（如有）放棄投票。
* 僅供識別
2025年4月28日
目 　 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 4
I. 緒言...... 5
II. 建議續買董事、監事及高級職員責任保險 ...... 5
III. 建議續聘2025年外部審計機構 ...... 5
IV. 建議向子公司提供融資擔保以及授權兗煤澳洲及
其附屬公司向本公司澳洲附屬公司提供日常經營擔保. . . . 6
V. 建議授權本公司開展境內外融資業務...... 7
VI. 建議修改公司章程及相關議事規則...... 8
VII. 建議增發股份及回購H股之一般性授權 ...... 8
VIII. 建議委任非獨立董事及獨立董事 ...... 11
IX. 股東周年大會 ...... 13
X. 暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續 ...... 15
XI. 董事會推薦建議 ...... 16
XII. 其他資料 ...... 16
XIII. 責任聲明 ...... 16
附錄一 － 說明函件 ...... I-1
附錄二 － 建議修改公司章程及相關議事規則 ...... II-1
– i –

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：
「股東周年大會」 指 本公司將於2025年5月30日（星期五）上午9時正假座中國
山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500）本公司
總部舉行之2024年度股東周年大會；
「公司章程」 指 本公司公司章程；
「A股股東」 指 A股持有人；
「A股」 指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上
海證券交易所上市；
「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義；
「澳元」 指 澳元，澳大利亞法定貨幣；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」 指 兗礦能源集團股份有限公司，於1997年依據中國法律
成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所
(01171.HK)及上海證券交易所(600188.SH)上市；
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》，經不時修訂；
「董事」 指 本公司董事；
「本集團」 指 本公司及其附屬公司；
「H股股東」 指 H股持有人；
「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資
股，在香港聯交所上市；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「最後實際可行日期」 指 2025年4月23日，即本通函付印前為確定當中所載若干資
料的最後實際可行日期；
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）；
「中國」 指 中華人民共和國；
「記錄日期」 指 2025年6月17日（星期二），即釐定享有2024年現金股息的股
東名單的記錄日期；
「相關議事規則」 指 股東會議事規則及董事會議事規則；
「購回授權」 指 在股東周年大會以建議特別決議案的方式批准購回授權
的條件的規限下，授予董事會行使權力購回本公司H股數
量不超過上述決議案通過之日本公司已發行H股（不包括
任何庫存股份）總面值10%的H股的一般性授權；
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣；
「外管局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局；
「山東能源」 指 山東能源集團有限公司，一家國有控股有限責任公司（由
山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東國惠投
資控股集團有限公司及山東省財欣資產運營有限公司分
別最終擁有70%、 20%及10%股權），為本公司控股股
東，於最後實際可行日期直接及間接持有本公司已發行
股本總額約52.83%；
「股東」 指 本公司股東；
「股份」 指 本公司普通股；
「監事」 指 本公司監事；

「監事會」 指 本公司監事會；
「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義；
「兗煤澳洲」 指 兗煤澳大利亞有限公司，一家受本公司控制的海外附屬
公司，其股份於澳洲證券交易所（股份代碼：YAL）及香
港聯交所（股份代碼：03668）上市；
「%」 指 百分比。
* 僅供識別

董 事 會 函 件
兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：01171）
董事： 註冊辦事處：
李偉 中國
劉健 山東省
劉強 鄒城市
張海軍 鳧山南路949號
蘇力 郵政編碼：273500
黃霄龍
香港主要營業地點：
獨立非執行董事： 香港
彭蘇萍 灣仔
朱利民 皇后大道東248號
胡家棟