水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-016
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日
至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序 议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年年度报告及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √
6 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2025 年 04 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 ，应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603365 水星家纺 2025/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 05 月 20 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 2 楼董事会秘书办公
室
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件标题上注明“股东大会登记”，并载明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。
（二）请出席会议人员于 2025 年 05 月 21 日 14:00 前至会议召开地点报到。
（三）联系方式
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
电子邮箱：sxjf@shuixing.com
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议
案
6 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。