恒申新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-031
广东恒申美达新材料股份公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会
5.主持人：董事长陈忠先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）122 人，持有表决权股份总数 227,177,087 股，占
公司有表决权股份的 33.0881%。其中，通过网络方式投票的股东 117 人，网络表决股份 3,383,601 股，占公司有表决权股份的 0.4928％，通过现场方式投票的股
东 5 人，现场表决股份 223,793,486 股，占公司有表决权股份的 32.5953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本次 占出席本
序号 议案名称 次股东大 股东大会有 次股东大 表决
票数 会有效表 票数 效表决权股 票数 会有效表 结果
决权股份 份总数的比 决权股份
总数的比 例 总数的比
例 例
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 227,085,887 99.9599％ 77,500 0.0341％ 13,700 0.0060％ 通过
2.00 2024 年度财务决算报告 227,078,087 99.9564％ 85,300 0.0375％ 13,700 0.0060％ 通过
3.00 关于 2024 年度利润分配预案 227,061,887 99.9493％ 102,000 0.0449％ 13,200 0.0058％ 通过
的议案
4.00 2024 年年度报告及摘要 227,069,787 99.9528％ 77,400 0.0341％ 29,900 0.0132％ 通过
5.00 关于 2025 年度对外担保额度 227,066,587 99.9514％ 82,400 0.0363％ 28,100 0.0124％ 通过
预计的议案
6.00 2024 年度监事会工作报告 227,069,687 99.9527％ 77,500 0.0341％ 29,900 0.0132％ 通过
7.00 关于 2025 年度日常关联交易 66,657,801 99.8391％ 77,500 0.1161％ 29,900 0.0448％ 通过
预计的议案
8.00 关于续聘 2025 年度会计师事 227,060,587 99.9487％ 85,500 0.0376％ 31,000 0.0136％ 通过
务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务 227,061,887 99.9493％ 88,200 0.0388％ 27,000 0.0119％ 通过
的议案
议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
以上议案中第 5 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次 次股东大 次股东大
序号 议案名称 股东大会的 会的中小 会的中小
票数 中小投资者 票数 投资者持 票数 投资者持
持有效表决 有效表决 有效表决
权总数比例 权总数比 权总数比
例 例
非累计投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 3,294,001 97.3059％ 77,500 2.2894％ 13,700 0.4047％
2.00 2024 年度财务决算报告 3,286,201 97.0755％ 85,300 2.5198％ 13,700 0.4047％
3.00 关于 2024 年度利润分配预案的 3,270,001 96.5970％ 102,000 3.0131％ 13,200 0.3899％
议案
4.00 2024 年年度报告及摘要 3,277,901 96.8303％ 77,400 2.2864％ 29,900 0.8833％
5.00 关于 2025 年度对外担保额度预 3,274,701 96.7358％ 82,400 2.4341％ 28,100 0.8301％
计的议案
6.00 2024 年度监事会工作报告 3,277,801 96.8274％ 77,500 2.2894％ 29,900 0.8833％
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预 3,277,801 96.8274％ 77,500 2.2894％ 29,900 0.8833％
计的议案
8.00 关于续聘 2025 年度会计师事务 3,268,701 96.5585％ 85,500 2.5257％ 31,000 0.9158％
所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的 3,270,001 96.5970％ 88,200 2.6055％ 27,000 0.7976％
议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 黄永贤
3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股
东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025 年 4 月 28 日