恒瑞医药:恒瑞医药2024年年度股东会决议公告

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2025-070
江苏恒瑞医药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,954
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,935,068,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.6878
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、主持和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,930,313,739 99.8791 4,271,358 0.1085 483,588 0.0124
2、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,930,257,459 99.8777 4,260,518 0.1082 550,708 0.0141
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,930,122,165 99.8742 4,366,178 0.1109 580,342 0.0149
4、 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,931,040,271 99.8976 2,755,759 0.0700 1,272,655 0.0324
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,930,410,558 99.8816 4,119,399 0.1046 538,728 0.0138
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,924,985,803 99.7437 9,715,448 0.2468 367,434 0.0095
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,917,711,869 99.5589 15,775,653 0.4008 1,581,163 0.0403
8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,930,956,199 99.8954 3,518,974 0.0894 593,512 0.0152
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,922,783,757 99.6878 3,481,374 0.0884 8,803,554 0.2238
10、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,906,981,780 99.2862 27,617,305 0.7018 469,600 0.0120
11、 议案名称：关于《公司章程修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,932,131,882 99.9253 2,567,881 0.0652 368,922 0.0095
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司未来三年（2025—
4 2027 年度）股东分红回报规划 1,440,103,780 99.7210 2,755,759 0.1908 1,272,655 0.0882
的议案
6 公司 2024 年度利润分配预案 1,434,049,312 99.3018 9,715,448 0.6727 367,434 0.0255
关于续聘公司2025年度审计机
7 构、内部控制审计机构并决定 1,426,775,378 98.7981 15,775,653 1.0