先锋精科:先锋精科关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-022
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
5 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》 √
8 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √
9 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》 √
《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责
10 √
任险的议案》
注：本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8。中小投资者是指单独或者合
计持有公司 5%以下股份，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东：游利、XUZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 10 应回避表决的关联股东：游利、XU ZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）、李镝。本通知公告发布后，其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东亦应当对相关议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688605 先锋精科 2025/5/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2025 年 5 月 19 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
江苏省泰州市靖江市新港大道 195 号先锋精科董事会办公室
（三）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格
式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东会”字样，须在登记时间 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达登记地点，
以抵达公司的时间为准。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省泰州市靖江市新港大道 195 号先锋精科董事会办公室
联系电话：0523-85110266
联系人： 褚女士
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏先锋精密科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的
4
议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
5
案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的
7
议案》
8 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
9 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
10
购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。