天汽模:2024年年度董事会工作报告

天津汽车模具股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年主要经营情况分析
主要会计数据及财务指标
单位：元
2024 年 2023 年 本年比上年增 2022 年
减
营业收入（元） 2,745,711,561.89 2,796,174,263.25 -1.80% 2,552,168,358.71
归属于上市公司股 95,252,769.74 83,619,353.03 13.91% 80,184,453.73
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 49,977,500.56 26,872,599.75 85.98% 57,273,623.57
损益的净利润（元）
经营活动产生的现 150,947,140.60 54,172,956.40 178.64% -9,563,118.44
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.10 0.09 11.11% 0.09
股）
稀释每股收益（元/ 0.10 0.09 11.11% 0.09
股）
加权平均净资产收 4.44% 4.05% 0.39% 4.07%
益率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年 2022 年末
末增减
总资产（元） 6,003,263,130.56 6,117,957,907.53 -1.87% 5,748,083,318.14
归属于上市公司股 2,477,729,846.58 2,112,626,128.45 17.28% 2,021,025,443.79
东的净资产（元）
报告期内，宏观经济环境复杂多变、国内汽车行业竞争加剧导致公司所处的
汽车模具行业面临较大的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划。公司整体销售规模小幅波动，总体经营业绩小幅增长。报告期内实现营业收入 274,571.16 万元，较上年度小幅下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,525.28 万元，较上年度增长 13.91%。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
时间 届次 事项
第五届董事会第 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》；
2024 年 1 月 29 日 三十三次会议 2、《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额
度的议案》
1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
第五届董事会第 金的议案》
2024 年 3 月 15 日 三十四次会议 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订<天津汽车模具股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
第五届董事会第 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2024 年 3 月 27 日 三十五次会议
1、《公司 2023 年财务决算报告》
2、《2023 年度总经理工作报告》
3、《2023 年度董事会工作报告》
4、《公司 2023 年度报告及摘要》
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6、《关于公司 2023 年日常关联交易情况的议案》
7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 4 月 24 日 第五届董事会第 的议案》
三十六次会议 8、《公司 2023 年度利润分配的预案》
9、《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的
专项报告》
10、《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的
议案》
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
12、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
13、《关于 2023 年度独立董事独立性评估意见的
议案》
14、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的议案》
15、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的
议案》
16、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
2024 年 4 月 29 日 第五届董事会第 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
三十七次会议
1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2、《关于出售全资子公司 100%股权的议案》
2024 年 6 月 20 日 第五届董事会第 3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议
三十八次会议 案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2024 年 7 月 15 日 第五届董事会第 2、《关于申请新增银行综合授信额度的议案》
三十九次会议 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
2024 年 8 月 27 日 第五届董事会第 况的专项报告》
四十次会议 3、《关于 2024 年半年度计提信用及资产减值损
失的议案》
4、《关于申请新增银行综合授信额度的议案》
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2、《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议
案》
第五届董事会第 3、《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选
2024 年 10 月 30 日 四十一次会议 聘制度》
4、《关于变更会计师事务所的议案》