全通教育:2024年度董事会工作报告

全通教育集团（广东）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司致力于教育信息化及信息服务多年，形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局。
2024 年度，公司实现营业收入 44,257.67 万元，比上年同期减少 20,125.03
万元，减幅为 31.26%，主要原因是继续教育业务受一系列政策和客户支付能力影响，客户需求有所下降，同时客户的部分需求存在应收账款风险，公司为了保障健康的现金流，主动放弃部分该类业务，综合导致收入同比减少 16,561.43 万元，毛利同比减少 8,303.23 万元；受市场竞争加剧影响，家校互动升级业务收入同比减少 1,177.35 万元，毛利同比减少 555.33 万元；教育信息化项目建设及运营业务的客户主要为运营商、学校及教育主管部门，近几年该类客户受政府预算紧张影响，虽有采购需求但结算周期延长。公司考虑到此类业务前期需要资金垫付，因此提高甄选的标准，主动减少承接质量较低的部分此类业务，导致教育信息化项目建设及运营业务的营收同比减少 2,316.09 万元，毛利同比减少 950.39万元。受客户付款能力影响，公司的应收账款和其他应收款账龄增加，本年计提信用减值 2,893.69 万元，同比大幅增加；部分子公司经营情况不达预期，本年计提商誉减值 2,232.96 万元，商誉账面价值剩余 102.90 万元，商誉减值风险进一步降低。归属于上市公司股东的净利润为 -10,448.44 万元，比上年同期减少1,719.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,525.93 万元，比上年同期减少 2,408.17%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开
七次董事会会议，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
第四届董事会第二 （1）《关于聘任公司总经理的议案》
1 十二次临时会议 2024 年 1 月 15 日 （2）《关于聘任公司副总经理的议案》
（3）《关于公司组织架构调整的议案》
2 第四届董事会第二 2024 年 3 月 29 日 （1）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
十三次临时会议
（1）《2023 年度总经理工作报告》
（2）《2023 年度董事会工作报告》
（3）《2023 年年度报告》及其摘要
（4）《2023 年度财务决算报告》
（5）《2023 年经审计的财务报告》
（6）《2023 年度利润分配预案》
（7）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告的议案》
（8）《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议
第四届董事会第二 案》
3 十四次会议 2024 年 4 月 26 日 （9）《关于 2023 年计提资产减值准备及核销坏账的
议案》
（10）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
（11）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
（12）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
（13）《2023 年度内部控制自我评价报告》
（14）《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》
（15）《关于提请公司召开 2023 年度股东大会的议
案》
4 第四届董事会第二 2024 年 4 月 26 日 （1）《2024 年第一季度报告》
十五次临时会议
5 第四届董事会第二 2024 年 6 月 7 日 （1）《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》
十六次临时会议
（1）《<2024 年半年度报告>及其摘要》
6 第四届董事会第二 2024 年 8 月 29 日 （2）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
十七次会议 （3）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》

（4）《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
（5）《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
（6）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
（7）《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》
（8）《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
（9）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议
案》
（10）《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
7 第四届董事会第二 2024 年 10 月 29 （1）《2024 年第三季度报告》
十八次临时会议 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
公司全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期稳健的可持
续发展。股东大会具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
（1）《2023 年度董事会工作报告》
（2）《2023 年度监事会工作报告》
（3）《2023 年年度报告》及其摘要
（4）《2023 年度财务决算报告》
（5）《2023 年经审计的财务报告》
1 2023 年度 2024 年 5 月 23 日 （6）《2023 年度利润分配预案》
股东大会 （7）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
（8）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》
（9）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
（10）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2024 年第 （1）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
2 一次临时股 2024 年 9 月 20 日 （2）《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》