兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-032
兖矿能源集团股份有限公司
关于召开2024年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 9 点 00 分
召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日
至2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √ √
2 关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √ √
3 关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案 √ √
4 关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案 √ √
5 关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案 √ √
6 关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案 √ √
7 关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案 √ √
8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 √ √
向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 √ √

10 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 √ √
11 关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案 √ √
12 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 √ √
13 关于选举非职工代表董事的议案 √ √
14 关于选举独立董事的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的第九届董事会第
十三次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告、关于提名第九届
董事会非职工代表董事的公告；日期为 2025 年 3 月 28 日的第九届董事会第
十四次会议决议公告、第九届监事会第十次会议决议公告、2024 年度利润分
配方案公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和
授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告；
日期为 2025 年 4 月 25 日的第九届董事会第十六次会议决议公告、第九届监
事会第十一次会议决议公告、关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告、
关于提名独立董事候选人的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香
港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：第 8、9、10、11、12 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600188 兖矿能源 2025/5/21
注：H 股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 26 日或之前办理登记手续。
（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路 949 号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。
（三）登记手续：
1.法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2024 年度股东周年大会回执进行登记。
2.自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2024年度股东周年大会回执办理登记手续；
3.委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年度股东周年大会回执办理登记手续。公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地点：山东省邹城市凫山南路 949 号（邮编：273500）
兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：商晓宇
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附件 1：2024 年度股东周年大会授权委托书
附件 2：2024 年度股东周年大会回执
报备文件
兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议
附件 1：
2024 年度股东周年大会授权委托书
兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月
30 日召开的贵公司2024年度周年股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议批准公司《2024 年度董事会工作
1
报告》的议案
关于审议批准公司《2024 年度监事会工作
2
报告》的议案
关于审议批准公司《2024 年度财务报告》
3
的议案
关于审议批准公司《2024 年度利润分配方
4
案》的议案
关于续买公司董事、监事、高级职员责任
5
保险的议案
关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬
6
金的议案
关于续聘2025年度外部审计机构及其酬金
7
安排的议案
8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳

洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提
供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
关于修改《公司章程》及相关议事规则的
10
议案
关于给予公司董事会增发本公司股份一般
11
性授权的议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性
12
授权的议案
13 关于选举非职工代表董事的议案
14 关于选举独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:
2024 年度股东周年大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量