合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年度董事会工作报告

合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会 2024 年 1 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯
第八次会议 月 11 日 调整的议案》。
第五届董事会 2024 年 3 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
第九次会议 月 13 日 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的
议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关
于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<总
经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书
工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作
细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细
则>的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业
务管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 审议通过了：《公司 2023 年度董事会工作报告》、
第十次会议 月 23 日 《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023
年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董
事独立性自查情况的专项报告》、《公司 2023 年
度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年
度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度利润分
配预案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2023 年年
度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的
议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于追认关联交易的议案》、《公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划的议案》、
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 审议通过了：《公司 2024 年第一季度报告》。
第十一次会议 月 29 日
第五届董事会 2024 年 8 审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及摘要》、
第十二次会议 月 27 日 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
第五届董事会 2024 年 10 审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》。
第十三次会议 月 29 日
第五届董事会 2024 年 12 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
第十四次会议 月 16 日 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关
于确认应收账款核销的议案》。
二、经营情况讨论与分析
（一）高端成形机床
1、积极拓展市场份额
合锻智能作为成形机床细分领域的单项冠军企业，产品应用于汽车、航空航天、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多领域。针对快速多变的市场需求，根据客户工艺发展需求，结合新工艺、新材料的应用，公司加快成形工艺及装备技术的研发创新，提升产品核心竞争力，研发满足市场需求的智能化高端成形成套装备。公司加强上下游合作，增加客户粘性，积极开拓新兴应用领域及海外市场。公司大力提升产品服务能力及服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，是国内高端成形成套装备系统方案优质供应商。
2、液压机产品需求稳定
液压机应用领域广泛，新兴领域的新增需求可以填补传统领域存量需求的减少，液压机产品的技术更新迭代会带来一定的设备更新需求，液压机总体需求稳定。
在航空、航天、船舶、轨道交通、军工、新材料、新工艺等领域对液压机的需求出现较大的增长。针对市场需求，公司加大了产品的升级和新产品的研发，在重型模锻、重型自由锻和快锻、重型多向模锻、冷热封头成形、管件成形等液
压机设备和生产线方面都实现了较大突破。在海绵钛电极压制液压机生产线方面取得突破性的增长。
在汽车领域，随着新能源汽车的占比不断扩大，汽车轻量化要求日益凸显且需求增长较快，公司的热成形高速液压机和全自动生产线实现较大的增长，且市场占有率进一步提升，处于绝对领先地位。液压机冲压生产线、复合材料成形液压机和生产线、车门包边液压机、研配液压机整体保持稳定。另外，公司新开发了电池组冷却板液压机、燃料电池电极板高速液压机等新产品。
公司紧跟市场变化，利用公司的技术研发优势，加大产品的研发和已有产品的更新换代，进一步提高了公司在液压机领域的优势地位，市场占有率不断提升，实现了产值的平稳增长。
3、机压机产品保持持续增长
由于国产自主品牌汽车的迅速崛起、新能源汽车的快速发展以及国内汽车零部件厂家及模具制造企业的快速发展，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长态势。
高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断创新，在机械压力机产品创新上不断突破。
公司机械压力机定位以高端大型高速自动压力机线、高端落料线级进模、重型多工位压力机和柔性试模中心等中高端产品研发生产为主，公司机械压力机订单呈现出较快增长的态势，为国内众多知名汽车主机厂及汽车零部件厂商提供了机械压力机成套设备。
4、尖端制造业务突破
报告期内，公司参与了聚变堆、真空室等核心部件的制造工作。中标聚变新能（安徽）有限公司采购真空室扇区、窗口延长段、重力支撑项目包（1），通过了聚变新能组织的工艺评审会和生产准备会，完成了首套真空室原材料采购与验收工作,完成了真空室扇区及下窗口延长段成型、加工工作，进入焊接、检测工序，首套重力支撑已达到交付状态。参与 BEST 真空室偏滤器项目研制工作，对偏滤器制造工艺进行了深度开发，在偏滤器预研工作中承担了重要角色。“聚变堆大型重载复杂轮廓双层真空室设计及建造关键技术”项目荣获机械工业科学
技术奖二等奖，“聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究”项目入选科技部重点研发计划。董事长严建文任合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长、聚变新能（安徽）有限公司董事长。
（二）智能光电分选设备
报告期内公司继续积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、质量体系建设、服务体系优化、增效降本等措施加快新产品投放速度，以满足需求日益成熟、竞争日益内卷、领域周期波动的市场现状，通过市场营销及服务体系的进一步完善，及杂粮、矿石、再生资源等领域的进一步深耕、细化，持续扩大市场规模。未来公司将继续挖掘市场需求，进一步打造稳定可靠、好用易用的高性价比产品，同时加强技术储备及产品转化，打造高性能的创新性产品，稳住传统市场的同时，提升品牌价值，提升中高端市场占有率，引领新兴领域技术变革及领域布局，打造行业标杆及爆款产品，实现营业额继续稳步增长。
在大米、杂粮、茶叶等传统成熟领域，以客户价值为中心，深挖客户需求，推动技术迭代，布局细分领域，提升产品性能及可靠性。在塑料、矿石、煤炭等工业领域，以创新引领市场，技术打造品牌，产品系列不断完善，行业影响力不断提升。
大米领域，推出 Super P-RGI 系列高端机型，引入高清成像、深度学习、铟
镓砷红外等先进技术，继续打造全能型产品，树立行业标杆。全新推出户用型RH80/RH120 产品，小身材，大智慧，以超高性价比开启全新赛道。
杂粮领域，深度学习全面普及到履带式及立式多个主流机型，形成日趋完善的专用数据库及模型库，技术服务团队全面成熟，支撑了瓜子、花生、玉米、辣椒、花椒、中草药、核桃等多领域高速发展，尤其在玉米领域，以先进的技术储备为支撑，以专业的售后服务为保障，快速解决黄曲霉超标问题，取得了良好的市场口碑及绝对领先的市场占有率。
茶叶领域，完成了深度学习的技术升级及应用，模型进一步完善，性能、产量进一步提升，实现了全系产品的全面升级。
塑料领域，在提升 GV、GU、GI 等经典系列产品性能及应用多样性的同时，完成了快速整瓶机的升级换代并推出了慢速履带机，丰富了产品序列，满足更多
市场应用，提升了性价比。多维材质机、高端粒子机、塑料 X 光机等高端系列化产品持续优化，继续保持并提升塑料领域市场影响力。
矿石领域，面向大颗粒、中颗粒、小颗粒、粉料等不同颗粒大小，干料、湿料等不同加工工艺，全面完善产品及解决方案，在稳定传统石英矿的市场优势基础上，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。
煤炭领域，针对粒径范围到 13-500mm 的应用，推出多款系列化机型，完善产品序列，完善全国多地煤矿预排矸项目的验收及应用，进一步强化品牌影响力。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,074,276,070.66 元，较上年同期增加 17.43%；实现归属于上市公司股东