合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事刘志迎先生、董事刘宝莹先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事朱卫东先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：
会议名称 召开时间 审议事项
第五届董事会 2024年1月 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追
审计委员会第 11 日 溯调整的议案》。
五次会议
第五届董事会 2024年4月 审议通过了：《公司 2023 年度董事会审计委员
审计委员会第 23 日 会履职报告》、《公司 2023 年度内部控制评价
六次会议 报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2023 年
年度报告全文及摘要》、《公司 2024 年度内部
审计工作计划》。
第五届董事会 2024年4月 审议通过了：《公司 2024 年第一季度报告》。审计委员会第 29 日
七次会议
第五届董事会 2024年8月 审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及摘要》。审计委员会第 27 日
八次会议
第五届董事会 2024 年 10 审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》。
审计委员会第 月 29 日
九次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，客观公正地履行了职责，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
(二)指导内部审计工作情况
报告期内，董事会审计委员认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会重点关注了财务、内控等方面内容，未发现内部审计工作中有重大问题存在。
（三）定期报告编制及披露工作中的履职情况
报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（四）审查公司的内控制度情况
董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取各方的意见后，积极进行协调、配合，保障审计工作顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。
2025 年，公司董事会审计委员会将继续严格依照有关规定，以更加积极和
负责的态度，认真监督和指导公司的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理水平的不断提升。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 28 日