莫高股份:莫高股份2024年度社会责任报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年度社会责任报告
（证券代码：600543 证券简称：莫高股份）
二○二五年四月二十五日

目 录

第一节 前言......3
第二节 公司简介......3
第三节 公司发展战略......4
第四节 公司治理......5
第五节 履行社会责任情况......7
第六节 展望......11
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一节 前言
1、本报告介绍了2024年度公司积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。
2、本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求，并结合公司实际情况编写。
3、报告中的财务数据均来自2024年度财务报告，该财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。
第二节 公司简介
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）是农业产业化国家重点龙
头企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。公司成立于 1995 年 12 月 29 日，注册地：
兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区，注册资本：32112 万元，法定代表人：
牛济军。主要产品有葡萄酒、降解材料、膜袋和复方甘草片。截止 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 9.90 亿元，净资产 8.10 亿元。
公司主营业务为葡萄种植及葡萄酒生产销售，葡萄酒生产基地位于甘肃武威，始建于 1981 年。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高庄园和莫高生态酒堡，在兰州建成集展示、品鉴、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。开发出干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列 200 多个产品，报告期，公司葡萄酒获奖 27 项，其中大金奖
1 项、金奖 9 项、银奖 7 项、铜奖 9 项、青酌奖 1 项；莫高葡萄酒荣获“2024 年度
华樽杯中国文化传承典范葡萄酒品牌”、“2024 年度华樽杯中国葡萄酒设计优胜品牌”、“2024 年度华樽杯十大国际发展潜力葡萄酒品牌”三大奖项。2024 年 9 月，华樽杯第十六届中国酒类品牌价值评测中，莫高葡萄酒品牌价值升至 239.16 亿元，品牌价值连续12年位列甘肃省葡萄酒类品牌价值第一名，中国葡萄酒品牌价值第三名；莫高黑比诺品牌价值 210.15 亿元，连续 7 年位列全球十大葡萄酒品牌。
公司降解材料产业为生物降解母粒及制品和生物降解聚酯新材料（PBAT），生物
降解母粒及制品现有生产线 9 条，其中片材 3 条、母粒 6 条，年生产能力 2 万吨，
主要产品有淀粉基吹膜母粒、淀粉基注塑母料、淀粉基片材、全降解改性母粒等产品。生物降解聚酯新材料（PBAT）项目年生产能力 2 万吨。
公司膜袋业务为地膜和快递袋，地膜由甘肃莫高宏远农业科技有限公司生产，现有农膜加工生产线 21 条，年可生产地膜、棚膜、各类管材 2 万吨，主要产品包括农用普通地膜、可降解地膜等。快递袋由甘肃莫高九玖生物科技有限公司生产。
公司药品产业主要产品为复方甘草片和复方甘草口服溶液，相关生产工艺成熟，市场稳定。莫高股份制药厂是中国麻醉药品协会理事单位，也是甘肃省药监局指定的盐酸美沙酮口服液定点生产厂家。
第三节 公司发展战略
■行业竞争格局和发展趋势
1、行业发展前景可期。葡萄酒产业属绿色产业，是集农业、工业和现代服务业于一体，并与文化、旅游等产业相互融合的产业。2019 年 10 月，甘肃省商务厅出台《培育百亿陇酒产业促销提升行动方案》，提出积极探索促销拉动新机制，努力开拓国内国际两个市场，力争“十四五”末，全省酒生产企业销售总额突破 100 亿元，并在落实中坚持市场导向、品质优先、品牌引领、扶优做强四个原则，对全省葡萄酒生产企业根据企业实力、产品质量、品牌知名度和市场融合度，实施多形式的市场开拓，在促销售中促使企业不断转型升级，推动葡萄酒企业走向世界知名化。2021年 1 月，经国务院批准，国家发改委出台《西部地区鼓励类产业目录》，将甘肃优
质酿酒葡萄种植与酿造产业列入西部地区鼓励类产业。2021 年 4 月 9 日，中国酒业
协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出葡萄酒“产量追上进口葡萄酒峰值，建立自己的葡萄酒文化”的发展目标。

2、产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，中
国人均消费量约 0.6 升，法国则超 40 升，为我国的 70 余倍，国际葡萄酒及烈酒研
究机构（IWSR）调查数据显示，中国葡萄酒消费市场有望成为世界最大的葡萄酒消费市场。
3、市场竞争压力较大。目前我国葡萄酒行业市场集中度较高，主要集中于头部企业，进口葡萄酒、国内白酒等产业对葡萄酒的挤压仍然存在，国产葡萄酒消费需求不足，行业竞争较为激烈。
4、场景消费加速变化。随着 90 后、Z 世代成为消费主力，我国葡萄酒消费场
景将逐渐向个人化、即时化转变，下午茶搭配、聚会、露营野餐等年轻社交场景加速成长，低度潮饮风尚逐步流行，低酒精度、果香型产品的需求增长。
5、国产葡萄酒品牌认可度将逐步提高。国内葡萄酒行业提品质、塑品牌和建文化的成果将会逐步显现，再加上国货风潮的普及，“中国葡萄酒”IP 的知名度和美誉度将逐步提高。
■公司发展战略
坚持“开放的莫高、走出去的战略”。公司积极推进葡萄酒品质提升，加快产品体系升级，跳出单独的红酒赛道，加快开发药食同源健康葡萄酒等饮品，推动葡萄酒向大健康赛道转型升级，形成双赛道；公司积极引进合资合作者，推进降解材料延链补链强链，积极参与政府和大企业的采购，开发可降解地膜及生物降解绿色软体膜袋产品；公司内挖潜力，降本增效，外拓新品，努力扩大药品经营规模。提质增效创新发展，提升公司内在价值。
第四节 公司治理
报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确。报告期，公司修订《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》，进一步健全规章制度，提升规范运作水平。公司加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作，公司法人治理结构符合现代企业
制度和《上市公司治理准则》的要求，具体如下：
1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》等规则的要求召集、召开股东大会。2024 年，公司董事会召集 2 次股东大会，股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，公司股东大会依法行使职权。公司充分考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，对于需关联股东回避表决的议案，关联股东在相关议案表决时回避表决，充分保证中小股东权利。
2、党委会：党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，研究决策和参与决策公司重大事项。
3、董事和董事会：报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照《公司法》、《公司章程》的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开 9 次董事会会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，报告期，共召开 1 次战略委员会会议、7 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，董事会各下设委员会能够有效行使各自的职权。
公司按照《上市公司独立董事管理办法》要求设有独立董事专门会议，报告期独立董事专门会议依法行使职权，共召开 2 次会议，对关联交易等事项进行事前审议。
4、监事和监事会：报告期，公司监事会切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行检查。报告期公司召开 7 次监事会会议，监事会成员列席了股东大会和董事会会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。
5、回购股份回馈投资者。为维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强投资者对公司的投资信心，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提议，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素后，审议通过《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》。自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 20 日收盘，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,318,500 股，占公司已发行股份总数的 1.03%，回购金额 1,800.00 万元。

6、公司控股股东增持公司股份。为维护公司价值及全体股东权益，同时基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展。公
司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 19 日
期间，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,372,400 股，占公司已发行股份总数的 1.98%，增持金额 3,423.52 万元。
第五节 履行社会责任情况
■公司的使命和愿景
遵循“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的企业理念，不断加大社会责任投入，不断强化社会责任管理，不断提升社会责任绩效，强化相关方沟通与回应，与员工、客户、股东携手共建和谐社会。
■公司的社会责任观与理念
企业社会责任是指企业创造利润的同时，对国家和社会的全面发展做出贡献、自觉保护自然环境和资源，维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关方利益所应承担的责任。公司认为，积极履行社会责任，不但是公司推动社会发展的义务，更是公司对自身持续发展的承诺。公司坚信，承担社会责任，履行企业公民职责，是对公司可持续发展的有利保障。因此，公司一直坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的理念，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，从而促进公司与全社会的协调和谐发展。
公司秉承“诚信、感恩、奉献”的社会责任观，绝不因经济利益而违背社会责任价值取向，坚持社会责任的履行与企业发展水平相同步，希望与社会各利益相关方分享经营成果。我们认真落实科学发展观，高度注重和谐均衡发展，致力于成为“受投资者信任、受员工热爱、受社会尊重、受大众称道”的优秀企业公民。饮水思源，反哺社会，我们以践行社会责任为企业己任，努力通过自身的经营活动，构建稳固的利益关系平台，使各利益主体均获得可持续的、公平的、最大化利益。
■股东和债权人权益保护
1、根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红相关规定，公司在《公司章