莫高股份:莫高股份关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议。
●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。
●关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。
一、日常关联交易基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2025 年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“甘肃农垦”）及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业，公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易提交公司股东大会批准。
2、公司第十一届董事会第二次会议审议上述日常关联交易议案前，公司独立董事召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易预计事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
（二）2024 年日常关联交易的执行情况
公司 2024 年度累计发生关联交易总金额 3,578.98 万元，具体如下：
关联交易类别 关联人 上年预计金 上年实际发生
额（万元） 金额（万元）
向关联人销售产品 甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司 1,750 657.01
向关联人承租土地 甘肃省农垦集团有限责任公司 400 400
向关联人购买燃料和动力 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 150 94.75
向关联人购买物流运输服务 甘肃黄羊河集团物流有限责任公司 20 0
向关联方租赁土地 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 300 195.39
向关联人提供房屋租赁 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 25 23.81
向关联人销售产品、商品 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 500 80.81
向关联人销售产品、商品 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 1,000 936.78
向关联人销售产品、商品 北京颐和莫高酒业有限公司 600 91.62
向关联人销售产品、商品 深圳数字莫高发展有限公司 700 170.53
向关联人销售产品、商品 浙江莫高贸易有限公司 300 281.88
向关联人销售产品、商品 莫高飞天（北京）科技有限公司 300 38.66
向关联人采购产品、商品 甘肃农垦药物碱厂有限公司 600 387.99
向关联人销售产品、商品 融酒名品莫高（广州）贸易有限公司 0 14.60
向关联人采购商品/接受劳务 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 0 12.00

向关联人采购商品/接受劳务 甘肃黄羊河集团食品有限公司 0 27.70
向关联人采购商品/接受劳务 北京颐和莫高酒业有限公司 0 53.70
向关联人采购商品/接受劳务 莫高飞天（北京）科技有限公司 0 3.31
向关联人采购商品/接受劳务 浙江莫高贸易有限公司 0 26.34
向关联人采购商品/接受劳务 深圳数字莫高发展有限公司 0 82.10
合计 6,645 3,578.98
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
2025 年度 本年年初至披露 上年实际 本次预计金额与
关联交易 关联人 预计金额 日与关联人累计 发生金额 上年实际发生金
类别 （万元） 已发生的交易金 （万元） 额差异较大的原
额（万元） 因
甘肃省农垦集团有限责任公司 2,000.00 926.43 657.01 预计业务增加
及其所属企业
甘肃亚盛实业（集团）股份有限 1,900.00 931.07 1,017.59 预计业务增加
公司及其所属企业
向关联人 北京颐和莫高酒业有限公司 300.00 59.32 118.00 -
销售商品/ 深圳数字莫高发展有限公司 350.00 115.19 214.35 -
提供劳务
莫高飞天（北京）科技有限公司 200.00 5.30 38.66 预计业务增加
融酒名品莫高（广州）贸易有限 2024年11月成立，
公司 250.00 5.91 22.17 2024 年运营时间
较短
向关联人 甘肃省农垦集团有限责任公司 946.00 300.24 522.43 -
采购商品/ 及其所属企业
接受劳务 甘肃亚盛实业（集团）股份有限 65.00 0 0 新增采购农药、化
公司及其所属企业 肥
向关联人 甘肃亚盛实业（集团）股份有限
出租土 公司及其所属企业 265.00 201.34 219.20
地、房屋
向关联人 甘肃省农垦集团有限责任公司 400.00 0 400.00 -
承租土地 及其所属企业
合计 6,676.00 2,544.80 3,209.41
二、关联人介绍和关联关系
（一）甘肃省农垦集团有限责任公司
1、基本情况
甘肃省农垦集团有限责任公司成立于 2004 年 5 月 10 日，注册资本：60,000 万
元，注册地址：兰州市城关区雁兴路 21 号，法定代表人：张懿笃，经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 2,298,265.44 万元，负债总额为
1,465,186.57 万元，所有者权益为 833,078.87 万元，资产负债率为 63.75%。2024年实现营业收入 963,170.26 万元，净利润 14,906.21 万元。
2、与公司的关联关系
截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股 52,192,036 股，占公司总股本的 16.25%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司 13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司 6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司 35.69%的股份，为本公司控股股东。
3、关联人履约能力分析
本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜等产品，采购甘草浸膏等产品，承租土地。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。
（二）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
1、基本情况
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于 1995 年 12 月 6 日，注册资本
194,691.5121 万元，法定代表人：连鹏，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14 楼，经营范围：许可项目：主要农作物种子生