中重科技:中重科技关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-022
中重科技（天津）股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
1. 股东会类型和届次
2024年年度股东会
2. 股东会召集人：董事会
3. 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
4. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
7. 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5 《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管 √
理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
6 《公司＜2024 年年度报告＞及摘要》 √
7 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
9 《关于修订公司治理制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时
报》的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券
交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4/5/7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：马冰冰、谷峰兰、王洪新
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
2. 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603135 中重科技 2025/5/15
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
五、 会议登记方法
1. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技 2024 年年度股东会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2024年5月16日下午16:00）
2. 登记时间及地点：2024 年 5 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。
3. 地点：公司证券部
六、 其他事项
1. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2. 会议联系方式：
会议联系人：杜晓舟、李珂
联系电话：022-86996186
传真：022-86996180
邮箱：ir@tjzzjt.com
地址：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1
3. 参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中重科技（天津）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《公司 2024 年度董事会工作
1
报告》
《公司 2024 年度监事会工作
2
报告》
《公司 2024 年度财务决算报
3
告》
《关于公司 2024 年度利润分
4
配方案的议案》
《关于确认公司 2024 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬
5
及 2025 年度薪酬方案的议
案》

《公司＜2024 年年度报告＞
6
及摘要》
《关于聘请公司 2025 年度审
7
计机构的议案》
《关于取消监事会并修订<公
8
司章程>的议案》
《关于修订公司治理制度的议
9
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。