三木集团:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-31
福建三木集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)及合并报表 范围内的子公司因项目建设的需要，预计 2025 年度与关联方阳光城集团股份有限 公司（以下简称“阳光城”）下属子公司福建省森泰然景观工程有限公司（以下 简称“森泰然景观”）、新鸿天装饰工程有限公司（以下简称“新鸿天装饰”）发 生日常关联交易，预计金额不超过人民币 611 万元。2024 年度实际发生的同类日 常关联交易金额为 259.72 万元。
2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已于 2025 年 4 月 25 日审核
通过上述预计事项，并发表审核意见。
根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预 计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下（单位：万元）：
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年 截至披露日 上年发生
类别 定价原则 预计金额 已发生金额 金额
接受关联人 森泰然景观 接受景观改造、 市场定价 600 174.49 258.36
提供的劳务 绿化劳务
新鸿天装饰 接受精装修劳务 市场定价 11 0 1.36
合计 611 174.49 259.72
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（％） 差异（%）
接受关联 森泰然 接受景观改 258.36 450 99.48% -42.59% 2024年4月25日
人提供的 景观 造、绿化劳务 披露在巨潮资
劳务 新鸿天 接受精装修劳 讯网上（公告编
装饰 务 1.36 650 0.52% -99.79% 号：2024-22）
合计 259.72 1,100 100% -76.39%
公司遵循市场原则，根据市场变化和项目实际建设情况，
公司董事会对日常关联交易实际发 适当调节项目工程进度，属于正常的经营行为，导致日常生情况与预计存在较大差异的说明 关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会
（如适用） 对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
经核查，公司遵循市场原则，根据市场的大环境和项目实际
建设情况，适当调节项目工程进度，属于正常的经营行为，
公司独立董事对日常关联交易实际 导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述日发生情况与预计存在较大差异的说 常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展
明（如适用） 实际需要，公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执
行，交易公平、公正，交易价格公允，未发现损害公司及全
体股东利益特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、福建省森泰然景观工程有限公司
（1）住所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-0032(自贸试验区内)；
（2）法定代表人：王命辉；
（3）注册资本：人民币 12,000 万元；
（4）成立日期：2004 年 8 月 19 日；
（5）经营范围：园林景观工程、市政公用工程、室内外装饰装修工程、古建 筑工程、道路硬化、亮光工程的设计、施工，工程围栏装卸施工，路灯、路牌、路 标广告牌安装施工；环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，工程总 承包，工程监理，工程技术咨询，工程项目管理；市政设施管理，绿化管理；水污 染治理；花卉园艺技术咨询、技术服务；园林工程材料及园艺用品销售；花卉盆景 栽培与销售、花卉出租服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的 进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理； 对金融业、贸易业、建筑业、旅游业、农业、生态保护和环境治理业的投资及投资
管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构：阳光城合并持有其 100%股权；
（7）最近一期财务数据（单位：元）
2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 709,928,391.03
负债总额 633,436,146.06
净资产 76,492,244.97
2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
营业收入 112,722,816.58
净利润 3,623,449.21
2、新鸿天装饰工程有限公司
（1）住所：福州保税区综合大楼 14 层 179 区间(自贸试验区内)；
（2）法定代表人：王命辉；
（3）注册资本：人民币 5,000 万元；
（4）成立日期：2012 年 7 月 23 日；
（5）经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化工程施工；电气安装服务；建设工程勘察；消防设施工程施工；人防工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；地板销售；机械零件、零部件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；金属门窗工程施工；对外承包工程；专业设计服务；平面设计；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；金属结构销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：阳光城合并持有其 100%股权；
（7）最近一期财务数据（单位：元）
2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 1,212,240,556.91
负债总额 1,149,246,973.95
净资产 62,993,582.96

2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
营业收入 403,457,708.82
净利润 -16,995,411.02
（二）关联关系说明
截至 2025 年 3 月 16 日，林腾蛟间接持有三木集团 5%以上股份，为三木集团
的关联自然人，其同时担任阳光城首席执行官，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，阳光城及下属子公司仍为本公司的关联法人，本次预计事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与关联方森泰然景观、新鸿天装饰合作多年，有着良好的合作关系。根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍，能按交易约定履行相应的责任和义务。
三、关联交易的主要内容
2025 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司将接受关联方阳光城下属子
公司福建省森泰然景观工程有限公司、新鸿天装饰工程有限公司提供的景观改造、绿化，精装修。交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
根据公司实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间进行的日常关联交易，系本公司日常生产经营的需要，属正常经营往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益，增强公司的持续经营能力。
上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理、不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权