康冠科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-039
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 28 日公司召开了第二届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在 2025 年 5 月 13 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

1、提案 1.00 至提案 6.00 已分别经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届
董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年年度报告》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》等相关公告。
2、提案 2.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实
行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025 年 5 月 15 日、5 月 16 日 9:30—15:00。
3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号。
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129

传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3、第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361308。
2、投票简称：康冠投票。
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有
限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
备注
提案 该 列 打
编码 提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √