华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国●义乌
2025 年 05 月 13 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
序号 议 程
一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开
二、 宣读 2024 年年度股东大会注意事项
三、 会议议案
1 《2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《2024 年度董事会工作报告》
3 《2024 年度监事会工作报告》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
6 《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》
10 《关于 2025 年度董事薪酬方案》
11 《关于 2025 年度监事薪酬方案》
12 《关于拟投资建设“20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目”的议案》
四、 独立董事代表作述职报告
五、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
六、 会议表决
1 宣读表决注意事项
2 推选计票人和监票人
3 填写表决票、投票
4 主持人宣布休会
5 计票、统计
6 主持人宣布复会
7 监票人宣布现场表决结果
七、 宣读股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 05 月 13 日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年年度股东大会注意事项
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：
1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券合规部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券合规部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。
4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。
6、公司证券合规部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。
7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。
特此说明，请与会人员遵照执行。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 05 月 13 日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求编写了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，已经公司第六届董事会第十五次会议、第六
届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上
海证券交易所网站(wwwsse.com.cn)的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 05 月 13 日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会按照证监会、交易所等监管部门和《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定要求，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营及发展情况
2024 年公司董事会发挥决策职能，部署了公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕成本领先及快周转的经营模式，持续降低运营成本，提高综合竞争力、更有效的为客户创造价值。在诸多不确定性的背景的下，公司迎难而上，圆满完成了全年工作的各项指标。报告期内，公司实现营业收入7,520,960,448.68 元，同比减少 13.73%，主要系本期完成通拓科技出售，自 2024 年 7 月开始不再纳入合并报表范围所致；归属上市公司股东的净利润为 488,709,811.74 元，同比增加 206.27%，主要系本期锦纶板块盈利增加及完成通拓科技出售所致；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 354,015,591.78 元，同比增长 189.62%，主要系本期锦纶板块盈利
增加所致。截止 2024 年末，公司的总资产为 5,915,207,936.16 元，同比下降 6.52%。
二、2024 年度公司董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开 10 次会议，会议审议情况报告如下：
1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第五会议，会议审议通过了《关
于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第六会议，会议审议通过了《关
于拟投资建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”的议案》。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了
《2023 年年度报告及其摘要的议案》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《关于 2024 年度日常关联交易的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告》、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了
《2024 年第一季度报告》、《关于子公司亚特新材 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。
5、2024 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于拟投资建设“年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目”的议案》、《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》、《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》。
6、2024 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7、2024 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。
8、2024 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度计提资产减值准
备及核销的议案》。
9、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《2024 年第三季度报告》。
10、2024 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会召开情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2024 年度，公司共召开四次股东大会。
1、2024 年 1 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》：《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》。
2、20