怡亚通:董事会决议公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-042
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4
月 25 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议就以下事项决议如下：
一、 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年第一季度报告》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025年第一季度报告》。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2025 年度公司为
部分参股公司提供担保额度预计的议案》
公司分别于 2024 年 12 月 12 日及 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第
三十六次会议及 2024 年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于 2025 年
度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2025 年度公司部分参
股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融
机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 352,312.36 万元
（含）的担保，担保期限均不超过四年。现因参股公司东莞港怡亚通供应链管理
有限公司及河北交投怡亚通供应链服务有限公司实际业务运作需要，公司拟增加
为上述两家参股公司的预计担保额度，具体情况如下表：
2025 年度原 2025 年度调整后
序号 被担保公司名称 拟增加担保额度
担保额度 担保额度

东莞港怡亚通供应链管理有
1 限公司 3.43 亿元（含） 1.47 亿元（含） 4.9 亿元（含）
河北交投怡亚通供应链服务
2 有限公司 7.35 亿元（含） 4.9 亿元（含） 12.25 亿元（含）
公司本次除调整为上述两家参股公司提供担保额度外，其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司怡通
新材料有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并由公司为其 提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司怡通新材料有限公司 2025 年度拟向银行
等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元（含）的综合授信额度，授信期限均为 一年，产品包括但不限于融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、 流动资金贷款、票据池等，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不 超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司高级管理人员2024 年度绩效考核及薪酬核算结果的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及《2024 年度公司高级
管理人员薪酬及考核方案》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度绩效情 况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员 2024 年度薪酬核算。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第五
次临时股东大会的议案》
提请董事会于2025年5月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年 第五次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日