科德教育:2024年度董事会工作报告

苏州科德教育科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，苏州科德教育科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司实现营业收入 79,514.10 万元，同比增长 3.10%；实现归属于
上市公司股东的净利润 14,506.12 万元，同比增长 4.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,474.77 万元，同比增长 2.91%。
公司经营业绩实现增长的主要原因是：
（1）教育服务业务经营稳健。公司在课程内容研发、教学方法改进等方面持续投入，教学服务质量和校区运营管理进一步增强，整体收入稳中有升，各业务板块协同发展，稳步推进。
（2）油墨业务经营质量提升。公司有效把握客户需求，产品销售结构进一步优化，强化经营质量管理及生产运营效率，盈利能力得到增强。
（3）报告期内，中昊芯英为公司参股公司，公司对其净利润按照持股比例确认 592.99 万元投资收益。
公司聚焦新兴产业职业教育与数字经济、人工智能紧密结合的产教融合发展，探索职业教育多元化布局，重点发展人工智能在职业教育场景下的应用，致力于成为中国学生职教升学与专业化发展的优秀新职教服务商。公司将根据战略目标和发展规划，把握国家战略推动职业教育及产业升级带来的新机遇，通过紧跟政策趋势，开发符合市场需求的课程体系，满足不同学员的升学与职业发展需求；加大技术投入，利用人工智能技术优化教学体验、提升教学成绩、降低教学
成本，推动线上线下融合，提升学习效率和个性化服务；注重品牌建设与口碑传
播，以优质服务树立行业标杆，增强市场影响力，助力公司实现长期稳健发展。
二、2024 年度董事会工作开展情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会召开了 7 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会
议召开情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 会议议案
第五届董事会第 1、审议《关于向全资子公司划转不动产的议案》
十六次会议 2024 年 1 月 26 日
1、审议《2023 年度总经理工作报告》
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
3、审议《<2023 年年度报告>及其摘要》
4、审议《2023 年度财务决算报告》
5、审议《2023 年度审计报告》
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
7、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产
减值损失的议案》
9、审议《2024 年第一季度报告全文》
10、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为
子公司提供担保的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
第五届董事会第 议案》
2024 年 4 月 25 日 12、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
十七次会议 13、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
14、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方
案的议案》
15、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》
16、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
的议案》
17、审议《关于参股公司中昊芯英（杭州）科技有
限公司 2023 年度业绩完成情况专项说明的议案》
18、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
19、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>
的议案》
20、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事
第五届董事会第 1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事
2024 年 5 月 24 日 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董
十八次会议 事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更
公司法定代表人的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会
委员的议案》
第六届董事会第 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
一次会议 2024 年 6 月 20 日 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1、审议《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议
第六届董事会第 案》
2024 年 8 月 27 日 2、审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
二次会议 3、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
第六届董事会第 2024 年 10 月 24 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》
三次会议 日
1、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案
第六届董事会第 2024 年 12 月 23 的议案》
四次会议 日 2、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
2、股东大会召开情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中 1 次年度股
东大会，2 次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：
会议名称 会议时间 会议议案
2023年年度股 1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2024年5月22日 2、审议《2023 年度监事会工作报告》
东大会 3、审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

4、审议《2023 年度财务决算报告》