同庆楼:同庆楼2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况回顾
2024 年，全球经济格局深度调整叠加国内消费市场分层演化，面对复杂多变的经营环境，公司坚定践行“三轮驱动”发展战略，以创新为核心驱动力，持续深化餐饮、宾馆、食品三大主营业务的协同联动与资源整合，实现逆势规模化扩张。
报告期内，公司实现营业收入 25.25 亿元，同比上升 5.14%，实现归属于上市公
司股东的净利润 10,008.43 万元，同比下降 67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 9,366.00 万元，同比下降 63.05%，经营活动现金净流入 4.1 亿元，
同比下降 43.09%。
2024 年净利润下降的主要原因为：1、去年同期公司无锡门店因市政拆迁获得补偿及处置收益 5,048.00 万元（未扣税），2024 年无此项收益；2、报告期内公司新开 8家规模较大的门店，建筑面积高达 24.46 万平方米，门店内的各业态陆续开业投入大量的开办费用，以及资产折旧摊销等费用支出，而新店的营业收入处在爬坡期，导致新店亏损 4,457.6 万元（含未开业门店）；3、公司进入全面大发展的阶段，资本性开支投入的资金较大，新增银行贷款资金、租赁利息支出、理财收入减少等导致财务费用较去年同期增加 2,523.68 万元；4、2023 年为疫情放开后的第一年，前期抑制的宴会餐饮需求在 2023 年集中释放，导致公司收入攀升；2024 年受民间“无春年”习俗影响婚宴需求下降较多，在消费市场整体不景气的情况下，公司同店营收较 2023 年同期有所下降。
报告期内，公司新开 8 家门店，新增建筑面积高达 24.46 万平方米，其中：餐饮
门店 4 家，宾馆门店 4 家（4 家大型餐饮门店共计 4.63 万平方米、4 家富茂酒店共计
19.83 万平方米）。近几年来，公司门店面积快速增长：截至 2019 年 12 月 31 日，门
店面积累计 245,064.93 平方米；2020 年-2022 年三年市场特殊情况中仍逆势而上，实
际新增面积 165,178.51 平方米；2023 年，公司新增门店面积 122,534.27 平方米；2024
年，公司新增门店面积 244,637.37 平方米，充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。
公司累计门店面积趋势图如下：
二、2024 年度董事会工作开展情况
报告期内，公司各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。
（一）董事会换届选举情况
报告期内，因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司
规范运作对董事会进行了换届选举。2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大
会，选举产生了公司第四届董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。2024年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届
选举工作。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 30 个议案，全体董事均亲自
出席会议，不存在缺席会议的情况。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议具体情况如下：
会议日期 会议届次 会议议案
2024年4月18 第三届董事会第 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
日 二十四次会议 议案》
1、《同庆楼 2023 年度董事会工作报告》
2、《同庆楼 2023 年度总经理工作报告》
3、《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》
4、《同庆楼 2024 年第一季度报告》
5、《同庆楼 2023 年度内部控制评价报告》
6、《同庆楼 2023 年度财务决算报告》
7、《同庆楼 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
8、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及
2024 年日常关联交易预计的议案》
11、《关于续签房屋租赁合同暨日常关联交易
的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
2024年4月24 第三届董事会第 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
日 二十五次会议 董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司对会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》
15、《关于公司对独立董事独立性评估专项意
见的议案》
16、《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》
17、《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授
信额度的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
19、《关于修订<公司章程>的议案》
20、《关于修订公司部分管理制度的议案》
21、《关于变更募集资金投资项目“新开连锁
酒店项目”实施地点的议案》
22、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》
度独立董事述职报告》
24、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年
度审计委员会履职情况报告》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议
2024年5月28 第四届董事会第 案》
日 一次会议 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会
委员的议案》
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2024年8月28 第四届董事会第 1、《同庆楼 2024 年半年度报告及摘要》
日 二次会议 2、《同庆楼 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
2024 年 10 月 第四届董事会第 《同庆楼 2024 年第三季度报告》
24 日 三次会议
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，董事会共提请并组织召开了1次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议具体情况如下：
召开时间 会议名称 会议议案
1、《同庆楼 2023 年度董事会工作报告》
2、《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》
3、《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》
4、《同庆楼 2023 年度财务决算报告》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%