英特科技:2024年度董事会工作报告

浙江英特科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施。2024年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下：
一、2024 年公司经营情况
在当前全球经济格局下，公司面临着挑战与机遇。随着技术的飞速发展、市场需求的多样化以及全球化进程的加速，公司在产品、技术革新、供应链优化和市场拓展等多个维度上实现突破的空间格局已经呈现出积极向上的趋势。作为行业内较有影响力的换热器制造商，2024 年公司持续在换热器领域的深度挖掘与发展，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产力。
公司作为换热器领域的深耕者，其产品线覆盖高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器和分配器等多种类型，凭借其卓越的性能和可靠性，广泛应用于采暖、热水、制冷、工农业生产等领域。公司通过不断的技术创新和产品优化提升公司的市场竞争力，也为推动相关行业的技术进步和可持续发展做出了积极贡献。2024 年度实现营业收入 52,512.15 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,943.26 万元。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开董事会 7 次，审议并通过议案共计 38 项。会议的召集、
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议议案
号
1、《关于募投项目投资金额调整以及新增募
投项目的议案》
1 第二届董事会 2024 年 3 月 1 日 2、《关于新增募集资金专项账户及签订募集
第四次会议 资金专户存储三方监管协议的议案》
3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的
议案》
1、《关于公司<2023年年度总经理工作报告>
的议案》
2、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>
的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要
的议案》
4、《关于公司<2024年第一季度报告>全文的
议案》
5、《关于公司<2023年年度财务决算报告>的
议案》
6、《关于公司<2024年年度财务预算报告>的
议案》
7、《关于公司<2023年年度内部控制自我评价
报告>的议案》
8、《关于公司<2023年年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2023年年度利润分配及资本公
积金转增股本预案>的议案》
2 第二届董事会 2024 年 4 月 22 日 10、《关于公司<董事会对独立董事独立性自
第五次会议 查情况的专项报告>的议案》
11、《关于公司<董事会审计委员会对会计师
事务所2023年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告>的议案》
12、《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议
案》
13、《关于公司拟变更注册资本、注册地址并
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
14、《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及
拟定2024年薪酬方案的议案》
15、《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）
及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》
16、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
17、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的议案》
18、《关于调整公司组织架构的议案》
19、《关于公司召开2023年年度股东大会的议
案》
1、《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募
第二届董事会 资金）进行现金管理额度的议案》
3 第六次会议 2024 年 6 月 13 日 2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动
序 会议届次 召开日期 会议议案
号
资金的议案》
4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的
议案》
1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘
4 第二届董事会 2024 年 8 月 26 日 要的议案》
第七次会议 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》
1、《关于公司<2024年第三季度报告>全文的
议案》
2、《关于将年产17万套高效换热器生产基地
建设项目结项并将节余募集资金永久补充流
第二届董事会 动资金及注销募集资金专户的议案》
5 第八次会议 2024年10月22日 3、《关于将研发中心建设项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金及注销募集资金
专户的议案》
4、《关于对外投资收购股权及增资的议案》
5、《关于公司召开2024年第三次临时股东大
会的议案》
6 第二届董事会 2024 年 11 月 8 日 1、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
第九次会议
1、《关于公司及子公司2025年度拟向金融机
构申请授信额度暨关联担保的议案》
2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管
7 第二届