盈康生命:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-022
盈康生命科技股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十七次（临时）会议的通知。会
议于 2025 年 4 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
董事会审议了公司《2025 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2025
年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
一季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要；
3、《市值管理制度》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日