恒为科技:2024年年度股东大会资料

恒为科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
（股票代码：603496）
2025 年 5 月 9 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一 关于 2024 年年度报告及摘要的议案......5
议案二 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案三 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案......8
议案五 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的
议案......9
议案六 关于向银行申请授信额度的议案......11
议案七 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案......12
议案八 关于续聘会计师事务所的议案......14议案九 关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
......18
议案十 关于补选非独立董事的议案......23
恒为科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、股东大会召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：北京市天元律师事务所上海分所律师
五、会议议程：
1、 会议签到；
2、 主持人宣布会议开始；
3、 主持人或指定专人宣读本次大会各项议案：
非累计投票议案：
1) 关于 2024 年年度报告及摘要的议案；
2) 关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
3) 关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
4) 关于 2024 年度财务决算报告的议案；
5) 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的
议案；
6) 关于向银行申请授信额度的议案；
7) 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案；
8) 关于续聘会计师事务所的议案；
9) 关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；
非累计投票议案：
10) 关于补选非独立董事的议案；
4、 听取独立董事的述职报告；
5、 股东发言及回答股东提问；
6、 推举计票人与监票人，进行现场投票统计；
7、 现场投票表决；
8、 监票人宣布现场投票及网络投票表决结果；
9、 主持人宣读股东大会决议；
10、 律师宣读法律意见书；
11、 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；12、 主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编写了 2024 年年度报告全文及摘要，现提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
恒为科技（上海）股份有限公司
议案二
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，董事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》规定和股东大会授权的职权，董事会现将《2024年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
以上议案，请各位股东审议。
恒为科技（上海）股份有限公司
议案三
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，监事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》规定和股东大会授权的职权，监事会现将《2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
以上议案，请各位股东审议。
恒为科技（上海）股份有限公司
议案四
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，董事会应拟订公司年度财务决算方案，现将《2024 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
以上议案，请各位股东审议。
恒为科技（上海）股份有限公司
议案五
关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定
2025 年中期利润分配方案的议案
各位股东，
一、2024 年度利润分配方案
（一）2024 年度利润分配方案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为 99,525,849.15元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以 2024 年度母公司
净利润为基数，提取 10.00%法定公积金 9,952,584.92 元后，截至 2024 年 12 月 31 日
可供股东分配的利润为 430,429,974.56 元。
为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增，不送红股。
截至目前，公司总股本为 320,209,243 股，以此计算合计拟派发现金红利6,404,184.86 元（含税）。2024 年半年度利润分配派发现金红利 6,404,184.86 元（含税），本年度公司累计现金分红总额为 12,808,369.72 元，累计分红比例为 47.71%。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（二）是否触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,808,369.72 17,611,508.37 16,010,462.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,849,070.47 78,783,542.16 76,222,048.03
本年度末母公司报表未分配利润（元） 430,429.974.56
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 46,430,340.25
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 60,618,220.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 46,430,340.25
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 是
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 76.59
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 否
形
二、提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过 2025 年半年度合并口径归属于母公司所有者的净利润 10%，且不超过 1,000 万元。
同时，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。
以上议案，请各位股东审议。
恒为科技（上海）股份有限公司
议案六
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东：
为满足公司业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 12 亿元，具体计划如下：
1、授信额度：人民币 12 亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准；
2、授信品种：包括短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；
3、额度分配：综合授信总额度可分配给公司指定的全资或控股子公司使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由公司使用；
4、有效期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
授权公司董事长根据公司实际需要，在上述授信额度和授信期限内，与银行及其他金融机构沟通落实，签署授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续