冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-019
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
报备文件
公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议