北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025 年 5 月 16 日

会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 王占山
与会人员：
1.截止 2025 年 5 月 9 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2.董事会秘书宣读股东大会须知；
3.大会推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。
2.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。
3.关于《2024 年度财务决算报告》的议案。
4.关于《2024 年度利润分配方案》的议案。
5.关于《2025 年度财务预算报告》的议案。
6.关于《2024 年年度报告及摘要》的议案。
7.关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业 2025年度日常关联交易预计情况》的议案。

8.关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
9.关于《续聘会计师事务所》的议案。
10.关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
11. 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案。
12. 关于《修订<公司章程>并取消监事会》的议案。
13. 关于《制订<股东会议事规则>》的议案。
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想定向领航，在兵器工业集团党组、北重集团党委的正确领导下，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，不断提升董事会履职能力和公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公司和全体股东利益，以高水平公司治理推动高质量发展。
一、年度经营总体情况
2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，认真贯彻落实集团公司和北重集团的部署安排，强化市场开拓，深入推动技术创新和科技自立自强，进一步提升生产运营效能，夯实安全与质量两大基石，在激烈的市场竞争形势下，完成了董事会下达的主要经营指标和重点工作任务。2024 年公司实现营业收入 29.18 亿元，同比增长 21.43%；实现利润总额 2.45 亿元，同比增长 21.72%。实现设备无停、人员高效，质量、安全、环保、风控等各项工作均达到预期目标。坚持发展依靠职工、发展成果由职工群众共享，执行与效益联动的全员绩效薪酬动态调整机制，人均收入实现同比增长。

2024 年，公司市场开拓再结硕果。国内市场连续成功中
标多个矿用车采购项目；积极拓展海外市场，海外订单占比持续增加；备件市场、后市场服务收入均实现增长；核心零部件自主可控、绿色低碳、数智工程等均取得新突破，为产品质量提升提供了技术支撑。
2024年，公司NTE130E纯电动矿用车和NTE360电动轮矿用车分别荣获2024工程机械产业大会“新能源设备明星产品奖”和“矿山设备明星产品奖”；荣获年度机械工业创新发展优秀企业；荣获上市公司信息披露考评A级。
二、董事会对公司重大事项的管控情况
（一）定战略方面
2024 年，董事会积极贯彻习近平总书记重要指示批示精
神，落实党中央、国务院决策部署和集团公司工作要求，紧紧围绕公司“十四五”规划及“十四五”规划中期调整发展战略及经营目标，坚定不移走矿用车专业化经营道路，积极谋划和布局战略性新兴产业和新质生产力，不断提升核心竞争力。
（二）作决策方面
董事会充分发挥经营决策主体作用，不断加强治理体系协同运作，完善决策机制，强化风险意识，立足全年经济形势预期分析，指导督促经理层深化内部管理。加强对关联交易、重大投资等重要事项的管控，针对重大事项高效决策，监督经理层认真执行董事会决议，切实以高质量董事会建设推动高效能治理。

（三）防风险方面
公司已建立较为完善的内控管理体系，覆盖公司业务活动和管理的主要方面和环节，符合监管部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求。公司坚持依法合规经营，牢固树立底线思维和红线意识，以系统思维强化全过程风险防控，持续深化合规管理，落实风险防控体系要求，加大法律风险防控力度，防范化解各类风险，特别是严控海外项目经营风险。及时防范化解潜在风险，全面推进依法治企，有效规避潜在风险。
三、董事会建设和运行情况
（一）董事会组织建设情况
公司按照《公司章程》等相关规定选举和变更董事，董事人数和人员构成符合法律法规的要求，且外部董事占多数。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，科技创新委员会共五个专门委员会，并制定各专门委员会工作规则。除战略与投资委员会外，其余四个委员会主任委员（召集人）均为公司独立董事，且独立董事占多数。董事会秘书持续关注公司发展战略落地执行情况，深入了解和掌握日常生产经营情况。公司证券部（董事会办公室）配备专职人员协助董事会秘书开展董事会日常工作。
（二）董事会落实职权及制度建设情况
公司严格按照《公司法》《证券法》以及其他相关法律
法规的规定，持续完善公司法人治理结构，公司党委、董事会、股东大会、监事会、经理层各尽其责、规范运作，完善健全《公司章程》及董事会运行制度体系并执行到位，不断强化落实董事会各项职权。2025 年 2 月，根据相关规定并结合公司实际，制订了《内蒙古北方重型汽车股份有限公司舆情管理办法》《内蒙古北方重型汽车股份有限公司募集资金管理办法》。
（三）董事会会议组织召开情况
根据监管要求和公司发展需要，公司坚持合规运作，对重大事项进行科学决策，全年组织召开股东大会 2 次，审议通过 13 项议案；召开董事会会议 6 次，审议通过定期报告、关联交易等 32 项议案；召开董事会专门委员会会议 8 次，对公司经理层 2023 年度薪酬考核、关联交易、拟开展矿用车租赁业务、续聘会计师事务所等事项进行了深入研究论证。
（四）董事会日常运行情况
在日常工作中，董事会积极传达学习中央精神、国务院国资委相关政策、落实兵器工业集团和北重集团有关工作要求，向外部董事充分提供履职必要条件和所需信息，促进建立党委、董事会、经理层、监事会有效沟通机制。北方股份公司、北方采矿公司董事会运行获得北重集团 A 级评价。
公司董事会重点关注公司重大事项、重大投资、重要工作任务的执行情况，做好日常督办和落实。持续做好信息披露事项管理和投资者关系管理。围绕年度董事会重点工作计划抓好落实和跟进。

（五）董事会专门委员会运行情况
2024 年，董事会各专门委员会共计召开 8 次会议，其中
薪酬与考核委员会 2 次会议，审计委员会 5 次会议，战略与投资委员会 1 次会议。独立董事按照职责分工分别出席了各委员会的会议，并发表了审核意见，为董事会的专业化履职及高效决策起到了支撑作用。
（六）董事勤勉尽责情况
董事会成员依照《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会专门委员会工作细则等规定，以谨慎的态度勤勉行事。全体董事积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审阅公司报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票。通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。与经理层保持良好沟通，促进经理层有效执行董事会决议，坚决执行股东大会各项决议，有效保障了公司和全体股东的利益。独立董事以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，促进董事会提升科学决策水平，通过对关联交易等相关审议事项发表独立意见，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。
四、公司经理层人员的业绩评价
2024 年，公司经理层人员根据各自岗位分工，认真履行
了相应的职责。经审核确认，报告期内经理层人员完成了年初确定的主要经营指标和重点工作任务，取得了较好业绩。
五、经理层人员选聘情况

报告期内，不存在经理层选聘情况。2025 年 2 月，经公
司总经理郭海全提名，公司董事会提名委员会审查通过，八届二十次董事会审议通过，聘任董国俊、赵新春为公司副总经理。公司高级管理人员的提名和决策程序符合《公司法》《公