格力电器:董事会决议公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-016
珠海格力电器股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以电子
通讯方式发出关于召开第十三届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中张军督先生、张秋生先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生以通讯表决的形式出席本次会议），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
公司 2024 年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘
要》（公告编号：2025-018）同日披露于公司指定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
2.以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。
4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2024年度利润分配预案的公告》（2025-020）。
本议案尚须提交股东大会审议。
6.审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评
价报告》。
董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2024 年度，公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了《2024 年度内部控制审计报告》（众环审字[2025]0500120 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制审计报告》。
8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的
议案》。
公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司为公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
关联董事张军督先生对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

9.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》。
公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会及
公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行投资理财的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-023）。
12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年开展大宗材
料期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024）、披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
13.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）、披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。

14.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案尚须提交股东大会审议。
15.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务
有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
16.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
17.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司管理层制
定<舆情管理制度>的议案》。
为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律法规的规定，董事会同意授权公司管理层制定《珠海格力电器股份有限公司舆情管理制度》。
18.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，公司第十二届独
立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知 》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
1.第十三届董事会第二次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
3.董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4.2025 年第一次独立董事专门会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日