星光股份:2024年度董事会报告

广东星光发展股份有限公司
2024 年度董事会报告
2024 年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以
及公司制度的规定，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如
下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极
出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程
序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：
日期 会议届次 审议议案
2024 年 1 第六届董事会第 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》
月 3 日 二十一次会议
2024 年 3 第六届董事会第 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
月 12 日 二十二次会议
2024 年 4 第六届董事会第 《关于签署增资扩股合作协议的议案》
月 16 日 二十三次会议
1、《2023 年度董事会报告》
2、《2023 年度总经理工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年年度报告全文》及其摘要
2024 年 4 第六届董事会第 5、《2023 年度利润分配预案》
月 26 日 二十四次会议 6、《2023 年度内部控制评价报告》
7、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
8、《公司 2024 年度董事薪酬的议案》
9、《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的

议案》
11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<分红管理制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
17、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议
案》
19、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
22、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 第六届董事会第 《2024 年第一季度报告》
月 29 日 二十五次会议
1、《关于全资子公司增资收购广州市天芯量子信息技术有
2024 年 5 第六届董事会第 限公司 51%股权的议案》
月 8 日 二十六次会议 2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 5 第六届董事会第 《关于终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权
月 22 日 二十七次会议 的议案》
2024 年 8 第六届董事会第 《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的议
月 5 日 二十八次会议 案》
1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
2024 年 8 第六届董事会第 2、《关于修订<公司章程>的议案》
月 29 日 二十九次会议 3、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的
议案》
4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2024 年 10 第六届董事会第 2、《关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联
月 15 日 三十次会议 方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易的议
案》
2024 年 10 第六届董事会第 《2024 年第三季度报告》
月 30 日 三十一次会议
1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整公司董事会人数的议案》
2024 年 11 第六届董事会第 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
月 19 日 三十二次会议 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

7、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
8、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
9、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议
案》
10、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
2024 年 12 第七届董事会第 3、《关于聘任公司总经理的议案》
月 5 日 一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 4 次股东会。具体
情况如下：
日期 会议届次 审议议案
1、《2023 年度董事会报告》
2、《2023 年度监事会报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年年度报告全文》及其摘要
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
2024 年 5 2023 年度股东大 7.01、《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》
月 20 日 会 7.02、《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》
8、《公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订＜公司章程＞的议案》
10、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
11、《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
12、《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
13、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
2024 年 5 2024 年第一次临 1、《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
月 24 日 时股东大会
2024 年 9 2024 年第二次临 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》