泸州老窖:2024年度董事会工作报告

泸州老窖股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）紧紧围绕 “坚定、攻坚、创新、协同”的年度发展主题，锐意进取、奋勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议和股东大会召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权
力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次，
审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下：
时间 会议届次 审议议案
董事会会议召开情况
1.关于回购注销部分限制性股票及调整
2024 年 1 月 23 日 第十届董事会 回购价格的议案
三十八次会议 2.关于 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案
1.2023 年年度报告
2.2023 年度董事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年度社会责任报告
5.2023 年度内部控制评价报告
第十届董事会 6.关于 2023 年度募集资金存放与使用情
2024 年 4 月 25 日 三十九次会议 况的专项报告
7.2023 年度利润分配预案
8.关于独立董事独立性自查情况的议案
9.2024 年生产经营计划大纲
10.2024 年第一季度报告
11.关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案
1.关于资产出租暨关联交易的议案
2.关于注销泸州老窖百调酒业有限公司
的议案
3.关于修订公司《管理团队成员薪酬考
第十届董事会 核管理办法》的议案
2024 年 6 月 4 日 四十次会议 4.关于拟变更会计师事务所的议案
5.关于回购注销部分限制性股票的议案
6.关于提名第十一届董事会非职工董事
候选人的议案
7.关于修订公司《章程》的议案
8.关于召开 2023 年度股东大会的议案
1.关于选举公司董事长的议案
2.关于聘任公司总经理的议案
第十一届董事 3.关于聘任公司副总经理、财务总监的
2024 年 6 月 27 日 会一次会议 议案
4.关于聘任公司董事会秘书的议案
5.关于选举董事会各专门委员会成员的
议案

1.关于聘任高级管理人员的议案
2.关于修订《泸州老窖股份有限公司管
理团队成员薪酬管理细则》及《泸州老
窖股份有限公司管理团队成员绩效考核
2024 年 8 月 2 日 第十一届董事 管理细则》的议案
会二次会议 3.关于审议泸州老窖股份有限公司管理
团队成员 2023-2025 年考核执行方案的
议案
4.关于使用自有资金进行投资理财的议
案
第十一届董事 1.2024 年半年度报告
2024 年 8 月 29 日 会三次会议 2.关于 2024 年上半年募集资金存放与使
用情况的专项报告
1.关于 2021 年限制性股票激励计划预留
部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案
第十一届董事 2.关于回购注销部分限制性股票及调整
2024 年 9 月 23 日 会四次会议 回购价格的议案
3.关于修订《泸州老窖股份有限公司投
资管理制度》的议案
4.关于子公司接受劳务关联交易的议案
5.关于接受劳务服务关联交易的议案
2024 年 10 月 30 日 第十一届董事 1.2024 年第三季度报告
会五次会议
1.关于聘任高级管理人员的议案
2.关于董事会战略委员会更名并修订相
关议事规则的议案
3.关于修订公司《章程》及附件的议案
2024 年 12 月 24 日 第十一届董事 4.关于制定公司《市值管理制度》的议
会六次会议 案
5.2024 年中期利润分配预案
6.关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案
7.关于参股公司减少注册资本的议案

8.关于核销部分长期挂账往来款项的议
案
9.关于公司管理团队成员薪酬执行方案
的议案
股东大会召开情况
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度监事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年年度报告
5.2023 年度利润分配方案
2023 年度股东 6.关于变更会计师事务所的议案
2024 年 6 月 27 日 大会 7.关于修订公司《章程》的议案
8.关于修订公司《管理团队成员薪酬考核
管理办法》的议案
9.选举第十一届董事会非职工董事
10.选举第十一届董事会独立董事
11.选举第十一届监事会非职工监事
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内，董事会专门委员会共召开了 17 次会议，分别就提名董事、选聘高管、对外投资、审计工作、股权激励及管理团队薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会决策提供科学、专业的意见。
（三）信息披露工作情况
董事会坚持以尊重和维护投资者合法权益为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要
求，切实履行上市公司信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。全年发布定期报告及临时报告 118 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续加强内幕信息及知情人管理，强化员工保密合规意识，避免敏感信息外泄。报告期内，公司股价未出现因