华联股份:2024年度董事会工作报告

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-017
北京华联商厦股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
一、董事会日常工作情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任范围内的议案已经通过召开独立董事专门会议事前审议，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。2024年报告期内召开的董事会会议和股东会信息如下：
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会共召开了12次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 时间 届次 议案审议情况
审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》
2024 年 1 第九届董事 《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》《关
1 月 3 日 会第一次会 于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
议 《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》《关
于聘任公司管理层团队的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 3 第九届董事 审议通过了公司《关于收购联信达股权暨关联交易的议案》
2 月 25 日 会第二次会 《关于购买资产暨关联交易的议案》
议
审议通过了公司《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023
年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年
度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》《关于 2024 年度日
常关联交易额度预计的议案》《关于与华联集团签署<相互
融资担保协议>的议案》《关于与财务公司日常关联存贷款
额度预计的议案》《关于在华联财务有限责任公司关联存贷
2024 年 4 第九届董事 款风险的评估报告》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情
3 月 25 日 会第三次会 况的专项报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部
议 控制审计机构的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于为控
股子公司提供担保额度的议案》《关于向金融机构申请授信
总额度的议案》《北京华联商厦股份有限公司对 2023 年度
致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》《关
于独立董事独立性情况评估的专项意见》《关于变更经营宗
旨、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》《2024 年第一季度报告》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 6 第九届董事
4 月 24 日 会第四次会 审议通过了公司《关于股份回购方案的议案》
议
2024 年 8 第九届董事 审议通过了公司《关于收购美好生活股权暨关联交易的议
5 月 14 日 会第五次会 案》
议
第九届董事 审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》《关于
6 2024 年 8 会第六次会 在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》
月 28 日 议 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
7 2024 年 9 第九届董事 审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》
月 24 日 会第七次会

序号 时间 届次 议案审议情况
议
2024 年 10 第九届董事 审议通过了公司《2024 年第三季度报告》《关于聘任公司副
8 月 30 日 会第八次会 总经理的议案》《关于选举谢丹女士为公司董事候选人的议
议 案》《关于选举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》
2024 年 11 第九届董事 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
9 月 19 日 会第九次会 动资金的议案》《关于选举范熙武先生为公司董事候选人的
议 议案》
2024 年 11 第九届董事 审议通过了公司《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》
10 月 27 日 会第十次会 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
议
第九届董事 审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议
11 2024 年 12 会第十一次 案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的
月 13 日 会议 议案》《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议
案》
2024 年 12 第九届董事
12 月 25 日 会第十二次 审议通过了公司《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
会议
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
2024年度，公司共召开了3次股东会，全部由公司董事会召集，股东会召开 的具体情况如下：
序 时间 届次 审议议案情况 股东出席情况
号
审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会
工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于公司 通过现场和网络
董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方 投 票 的 股 东 27
2024 2023 年 案的议案》《关于 2024 年度日常关联交易额度预 人 ， 代 表 股 份
1 年 5 月 年度股 计的议案》《关于与华联集团签署＜相互融资担保 604,306,017 股，
17 日 东大会 协议＞的议案》《关于与财务公司日常关联存贷款 占上市公司总股
额度预计的议案》《关于续聘公司 2024 年度财务 份的 22.0763％。
报告和内部控制审计机构的议案》《关于为控股子
公司提供担保额度的议案》《关于变更经营宗旨、
经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议
案》
通过现场和网络
2024 2024 年 投票的股东 434
2 年 8 月 第一次 审议通过了《关于收购美好生活股权暨关联交易 人 ， 代 表 股 份
30 日 临时股 的议案》 196,021,613 股，
东大会 占上市公司总股