安达维尔:北京安达维尔科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

北京安达维尔科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京安达维尔科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2024 年度工作情况如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共计召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况为：
会议时间 会议届次 会议主要内容
审议通过了：
1、《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票条件的议案》；
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普
第三届监事会第 通股（A 股）股票方案的议案》
2024-01-31
十四次会议 2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量

2.6 限售期安排
2.7 募集资金规模及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案〉
的议案》；
4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的
论证分析报告〉的议案》；
5、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金使用的可行性分析报告〉的议案》；
6、《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
报措施和相关主体承诺的议案》；
7、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司未来三
年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》；
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》。
审议通过了：
1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
第三届监事会第 3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
2024-04-12
十五次会议 4、《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》；
5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
7、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票的议案》；
8、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》；
9、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》；
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
11、《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司
提供担保的议案》。
第三届监事会第 审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议
2024-04-25
十六次会议 案》。
审议通过了：
1、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票方案的议案》；
2、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修
订稿）〉的议案》；
3、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的
第三届监事会第
2024-07-06 论证分析报告（修订稿）〉的议案》；
十七次会议
4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；
5、《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》；
6、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
7、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
1-3 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性
损益明细表>的议案》；
8、《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由
公司提供担保的议案》。
第三届监事会第 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘
2024-08-28
十八次会议 要的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
第三届监事会第 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
2024-09-25
十九次会议 2、《关于〈京安达维尔科技股份有限公司 2024 年
1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性
损益明细表〉的议案》。
第三届监事会第 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议
2024-10-25
二十次会议 案》。
审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第三届监事会第 1.01 提名徐艳波女士为公司第四届监事会非职工
2024-12-20
二十一次会议 代表监事候选人；
1.02 提名郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工