播恩集团:关于修订公司《对外投资管理制度》的公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-028
播恩集团股份有限公司
关于修订公司《对外投资管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《《 关于修订公司<对外投资管理制度>的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
章程指引（《 2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司管理水平、
完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《《 对外投资管理制度》进行了修
订。本次修订具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第五条 公司发生本制度第二条第 第五条 对外投资的具体审批权限：
（一）项所述的对外投资事项（即向 （一）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董
其他企业投资），达到下列标准之一 事会批准后方可实施：
的，应经董事会审议通过后，提交股 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
东大会审议： 的 10%以上但不满 50%的，且绝对金额超过一千万元，
（一） 交易涉及的资产总额占公司 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
1 最近一期经审计总资产的 50%以上， 较高者作为计算数据；
该交易涉及的资产总额同时存在账面 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最
值和评估值的，以较高者为准； 近一期经审计净资产的 10%以上但不满 50%的，且绝对
（二） 交易标的（如股权）涉及的资 金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在
产净额占公司最近一期经审计净资产 账面值和评估值的，以较高者为准；
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收
万元，该交易涉及的资产净额同时存 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上在账面值和评估值的，以较高者为准； 但不满 50%的，且绝对金额超过一千万元；
（三） 交易标的（如股权）在最近一 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润个会计年度相关的营业收入占公司最 占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上但不近一个会计年度经审计营业收入的 满 50%的，且绝对金额超过一百万元；
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
元； 一期经审计净资产 10%以上但不满 50%的，且绝对金额
（四） 交易标的（如股权）在最近一 超过一千万元；
个会计年度相关的净利润占公司最近 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净一个会计年度经审计净利润的 50%以 利润的 10%以上但不满 50%的，且绝对金额超过一百万
上，且绝对金额超过 500 万元； 元；
（五） 交易的成交金额（包括承担的 7、法律、法规、部门规章或《公司章程》规定应当提债务和费用）占公司最近一期经审计 交董事会审议的其他重大对外投资事项。
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
5,000 万元； 算。
（六） 交易产生的利润占公司最近 （二）公司对外投资达到以下标准之一时，除应当提交一个会计年度经审计净利润的 50%以 董事会审议批准外，还需经公司股东会批准后方可实
上，且绝对金额超过 500 万元。 施：
上述指标计算中涉及的数据如为负 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
值，取其绝对值计算。 的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最
近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千
万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以
上，且绝对金额超过 5000 万元；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 500 万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000
万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
7、法律、法规、部门规章或《公司章程》规定应当由
股东会决定的其他重大交易。上述指标计算中涉及的数
据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 董事会决定无须报股东大会 第六条 公司对外投资未达到上述规定的公司董事会权
2 决定的公司其他对外投资事项 限标准的，由公司总经理审批决定。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日