佳禾智能:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-038
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了
第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司第三届董事会
3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20 日下午 3:30
（2）网络投票时间:2025 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 5月 13 日
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
6.00 2025年度审计机构的议案
7.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案 √
佳禾智能科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 √
10.00 年-2027年）
11.00 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 √
12.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
13.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 9.00 为属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事何华明、王再升、万加富已经向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在股东大会上做 2024 年度述职报告。
三、会议登记办法
1.登记时间：2025 年 5月 15 日 9:00-11:30，13:30-16:30
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。

4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司董秘办
5.联系方式：
联系人：董秘办
电 话：0769-22248801
传 真：0769-86596111
邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东大会登记）
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。
6.其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2024 年度股东大会参会股东登记表》
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350793
2.投票简称：佳禾投票
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5月 20日的交易时间，即 9:15-9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5月 20 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
佳禾智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有
限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合 √
6.00 伙)为公司 2025 年度审计机构的议案
7.00 关于 202